Самые известные «Биткоин-заключенные»

Самые известные «Биткоин-заключенные»

Среди представителей Биткоин-индустрии не часто встречаются люди, у которых проблемы с законом, но некоторые все же оказываются за решеткой.

До Квон

Самые известные «Биткоин-заключенные»
Источник: соцсеть X.

До Квон – южнокорейский предприниматель, получивший известность благодаря основанию Terraform Labs, компании, которая создала криптовалюту Terra (LUNA) и алгоритмический стейблкоин TerraUSD (UST). Его проекты привлекли большое внимание инвесторов и криптовалютного сообщества благодаря обещаниям обеспечить стабильность и эффективность цифровых активов. Однако До Квон стал еще более известным после краха экосистемы Terra в 2022 году, когда стейблкоин UST потерял свою привязку к доллару, что привело к обвалу цены LUNA и к значительным финансовым потерям среди инвесторов.

Сейчас До Квон находится в тюрьме в Черногории, куда он попал из-за попытки вылететь в другую страну по поддельным документам. В тюрьме он ждет решения об экстрадиции в США или его родную Южную Корею для предъявления уголовных обвинений. На родине за финансовые махинации создателю Terraform Labs может грозить беспрецедентный приговор – до 40 лет тюрьмы. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала от До Квона и Terraform Labs возместить инвесторам проекта Terra-Luna убытки и проценты в размере около $4,7 млрд, а также выплатить гражданский штраф $420 млн и $100 млн соответственно. По последней информации, До Квон пошел на эти условия.

Сэм Бэнкман-Фрид

Самые известные «Биткоин-заключенные»
Источник: соцсеть X.

Сэм Бэнкман-Фрид – основатель биржи FTX, а также торговой фирмы Alameda Research.

Он приобрел широкую популярность благодаря быстрому росту биржи, которая стала одной из самых крупных и влиятельных криптовалютных платформ в мире. Однако успех его компаний оказался под угрозой после того, как осенью 2022 года на рынке появились слухи относительно недостаточности резервов и нецелевого использования активов биржи. Впоследствии расследование показало, что FTX и Alameda Research использовали серые схемы со средствами клиентов для покрытия собственных убытков.

В итоге окружной суд Нью-Йорка в марте 2024 года приговорил Сэма Бэнкмана-Фрида к наказанию в виде 25 лет тюремного заключения. Судья согласился с аргументами прокуроров о том, что учредитель FTX не должен получать льготы лишь потому, что некоторые инвесторы и клиенты могут вернуть часть своих утраченных средств. Он назвал этот аргумент «логически ошибочным» и «спекулятивным». Из-за краха биржи клиенты потеряли около $8 млрд, инвесторы – $1,7 млрд, а кредиторы – $1,3 млрд. Сэм Бэнкман-Фрид пообещал оспорить приговор.

Чанпен Чжао

Самые известные «Биткоин-заключенные»
Источник: соцсеть X.

Чанпен Чжао – основатель и бывший глава Binance, крупнейшей по торговому обороту и одной из самых влиятельных криптовалютных бирж в мире. Благодаря ее стремительному росту Чанпен Чжао стал известной фигурой не только в криптоиндустрии. Несмотря на это, он все же оказался за решеткой.

В прошлом году 5 июня SEC подала иск против Binance и ее руководителя Чанпена Чжао, обвинив их в нарушении правил торговли ценными бумагами, в неправомерном обращении с денежными средствами клиентов и введении в заблуждение инвесторов и регуляторов. А уже примерно через год Федеральный суд Сиэтла приговорил Чанпена Чжао к четырем месяцам заключения.

На тюремном заключении настаивал прокурор, объясняя это тем, что испытательный срок будет стимулировать других нарушать закон. Защита Чанпена Чжао просила условный срок. Сам же основатель Binance полностью признал свою вину. Он будет отбывать наказание в калифорнийском федеральном исправительном учреждении.

Росс Ульбрихт

Самые известные «Биткоин-заключенные»
Источник: соцсеть X

Росс Ульбрихт – основатель и администратор известного даркнет-маркетплейса Silk Road, который использовал биткоины для анонимных транзакций. Торговая площадка позволяла пользователям покупать и продавать незаконные товары и услуги, включая наркотики, оружие и фальшивые документы. Silk Road привлек большое внимание медиа и правоохранительных органов, что в конечном счете привело к аресту Росса Ульбрихта в 2013 году. В 2015 году он был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение по обвинениям в отмывании денег, хакерстве и заговоре с целью торговли наркотиками.

В то же время заметим, что история Росса Ульбрихта и Silk Road приобрела большой резонанс среди представителей Биткоин-сообщества, поскольку вместо поиска настоящих торговцев наркотиками стражи порядка свалили всю вину на основателя Silk Road, хотя фактически он просто создал площадку для анонимной торговли.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп решил использовать в своих интересах эту историю и пообещал Биткоин-сообществу освободить Росса Ульбрихта в случае своей победы на выборах.

Роджер Вер

Самые известные «Биткоин-заключенные»
Источник: соцсеть X

Роджер Вер, известный как Bitcoin Jesus, является одним из первых инвесторов в биткоин. Также он активно способствовал популяризации и принятию главного цифрового актива в мире. Однако его пути с биткоинерами разошлись, когда он в августе 2017 года поддержал форк Биткоина – Bitcoin Cash.

Арестовали Роджера Вера в Испании на основании уголовных обвинений со стороны Министерства юстиции США в подаче ложных налоговых деклараций и в уклонении от уплаты налогов на сумму в $48 млн. В обвинительном акте утверждается, что Роджер Вер предоставил неправдивую или ложную информацию юридической фирме и оценщику, скрывая настоящее количество биткоинов, принадлежавших ему и его компаниям. Это привело к подготовке и подаче ложных налоговых деклараций, значительно занизивших стоимость компаний и их биткоин-активов.

В начале июня Роджера Вера выпустили из испанской тюрьмы под залог, теперь он ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты.

Подводя итоги

Нарушителей среди представителей Биткоин-индустрии в основном обвиняют в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, мошенничеством и незаконной торговлей. Но такие случаи скорее единичны. Законопослушные участники рынка поддерживают стабильность и доверие к Биткоин-индустрии, демонстрируя, что цифровые валюты могут быть интегрированы в мировую экономику ответственно и этично.

Зачем корпорации Sony биткоин-биржа Зачем корпорации Sony биткоин-биржа Традиционные корпорации становятся все более открытыми к Биткоину и Биткоин-индустрии. Одним из самых ярких и свежих примеров является японский конгломерат Sony, решивший стать владельцем биткоин-биржи. Дмитрий Харьков 22 июля 2024
Как до конца понять Биткоин Как до конца понять Биткоин Несмотря на то, что в мире немало людей, кого можно назвать настоящими Биткоин-экспертами, ни один из них не понимает всей глубины Биткоина. Что же делает его таким сложным и как максимально погрузиться в «кроличью нору»? Дмитрий Харьков 15 июля 2024
Рикардо Салинас: миллиардер-биткоинер из Мексики Рикардо Салинас: миллиардер-биткоинер из Мексики Билл Гейтс, Уоррен Баффетт и многие другие миллиардеры выступают против Биткоина (по крайней мере на словах). Но все больше богатых людей не соглашаются с ними, выбирая главный цифровой актив. Один из таких миллиардеров-биткоинеров – мексиканский бизнесмен Рикардо Салинас. Дмитрий Харьков 12 июля 2024