Довольно часто можно встретить предположение, что Биткоин полностью анонимен, а его транзакции нельзя отследить или проконтролировать. Однако такая интерпретация работы блокчейна некорректна. Биткоин является псевдонимным, а не анонимным, поскольку все операции находятся в публичном доступе. Каждый может отслеживать адреса, участвующие в транзакциях, и количество переводимых BTC (или сатоши).
Главный подход, используемый для сохранения конфиденциальности пользователей BTC, заключается в отсутствии идентификации владельцев соответствующих коинов и адресов. То есть хотя транзакции есть в открытом доступе, крайне проблематична установка лиц, участвующих в этом процессе. Главные угрозы для конфиденциальности заключаются в покупке монет через KYC-сервисы (то есть те, которые требуют документального подтверждения личности) или использовании одного адреса несколько раз.
В то же время покупка биткоинов непосредственно у других владельцев (даже с некоторой наценкой) и использование новых адресов для различных транзакций может позволить достичь удовлетворительной конфиденциальности в большинстве случаев. Но все владельцы BTC должны помнить, что Биткоин не анонимен, и личная дисциплина при его использовании играет ключевую роль.
Иногда звучат утверждения, что интеграция Tor с Биткоином нерациональна, поскольку будто бы она приводит лишь к концентрации дополнительных рисков. Поэтому владельцам монет и пользователям блокчейна советуют отказаться от Tor. Однако такие рекомендации не только безосновательны, но и вредны для конфиденциальности биткоинеров.
Например, легендарный изобретатель Биткоина Сатоши Накамото использовал Tor и рекомендовал его другим пользователям. Кстати, факт того, что личность Сатоши до сих пор остается нераскрытой, в значительной степени подтверждает эффективность функционала Tor как дополнительного инструмента для защиты персональных данных.
Tor может быть полезен для разных участников экосистемы Биткоина: от майнеров до тех, кто использует полную ноду. Таким образом никто не сможет надежно определить местонахождение конкретного человека (через IP или иным способом). Следовательно, Tor может быть полезным дополнением к Биткоину и даже необходимым инструментом в авторитарных странах или других ситуациях, когда существует непосредственная угроза со стороны государства, злоумышленников или других лиц.
Есть особые сервисы микширования транзакций, позволяющие скрыть весь путь транзакций и его участников. Благодаря им входные и исходящие данные разных пользователей смешиваются и процесс отслеживания становится намного сложнее. Однако СМИ, как правило, изображают микширование и другие стратегии обеспечения дополнительной конфиденциальности как характеристики, присущие исключительно мошенникам и преступникам. Например, недавние транзакции Alameda Research с использованием микширования были сразу охарактеризованы как признак их нелегитимности.
Такое освещение ситуации необъективно и вводит в заблуждение. Дело в том, что преступные операции могут совершаться как скрыто, так и открыто. Аналогично законные действия также могут быть реализованы публично или приватно. Поэтому смешивание этих характеристик приводит к росту непринятия методов обеспечения максимальной конфиденциальности.
Самая известная реализация микширования в сети Биткоина – это CoinJoin, предложенная разработчиком Грегори Максвеллом еще в 2013 году. Создание двойных, тройных и т. д. транзакций со многими входными и выходными каналами обеспечивает надлежащую конфиденциальность как в контексте нынешней транзакции, так и в случае дальнейшего расследования активности определенных адресов.
Согласно этой перспективе, можно разработать некую универсальную систему, которая будет удовлетворять потребности всех участников процесса и служить определенным стандартом. Поэтому и централизованным, и децентрализованным способом можно прийти к согласию относительно последовательности шагов, которые необходимо осуществить для достижения этой цели.
Но такая перспектива некорректна с самого начала из-за того, что у пользователей блокчейна разные планы. Например, определенные учреждения (такие, как биржи) могут быть заинтересованы в максимальной открытости собственных транзакций и их мониторинге третьими лицами. Таким образом, они могут подтвердить достаточность резервов, активность своих клиентов и т. д. Большинство владельцев монет могут придерживаться основных рекомендаций по защите конфиденциальности, но в некоторых случаях их может оказаться недостаточно. Поэтому целесообразными становятся стратегии по микшированию транзакций и дополнительной конфиденциальности.
Различная степень понимания конфиденциальности и ее реализации при проведении биткоин-транзакций также приводит к разным выводам и способам использования блокчейна. В любом случае нет универсального подхода, который в равной степени удовлетворял бы интересы всех участников, и каждый владелец BTC должен найти оптимальную стратегию для реализации собственных планов.
Нередко можно встретить мнения относительно того, что уровень конфиденциальности сети Биткоина неизменен. Поэтому его могут критиковать, считать устаревшим или негибким. Но на самом деле разработчики Bitcoin Core традиционно уделяют большое внимание обеспечению приватности как одного из приоритетов развития функционала Биткоина.
Например, последняя версия Bitcoin Core 24.0 ввела дополнительную рандомизацию, позволяющую в полной мере тратить UTXO и значительно усложнить использование блокчейна для идентификации пользователей. Таким образом, более новые версии популярного протокола обеспечивают большую конфиденциальность по сравнению с предыдущими.
На сегодняшний день есть немало других предложений относительно совершенствования обеспечения приватности владельцев монет. Однако необходим консенсус между разработчиками, майнерами, биржами и другими пользователями для их внедрения. Следует убедиться, что не создаются угрозы стабильности сети и интересы всех сторон должным образом сбалансированы.
Проведенный анализ демонстрирует, что обеспечение надлежащей конфиденциальности требует определенных усилий от владельцев монет. Хотя Биткоин не полностью анонимен, использование вспомогательных инструментов наподобие Tor и микширования транзакций позволяют эффективно защитить собственные частные данные. Последние обновления Bitcoin Core также усложняют внешний мониторинг. Всегда следует различать конфиденциальность и незаконную деятельность. Они не должны отождествляться и приводить к санкциям или осуждению обычных пользователей.