Государственная служба финансового мониторинга Украины посвятила 2022 год в частности поиску и блокированию российских биткоин-обменников. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Госфинмониторинг вместе с командой Министерства цифровой трансформации и профильными украинскими экспертами в 2022 году провели работу по идентификации российских биткоин-обменников.
Главная цель мониторинга – полная блокировка хостинга торговых площадок, в том числе связанных с подсанкционными банками вроде Сбербанка.
Также был запущен механизм спонтанной блокировки биткоин-кошельков, связанных с РФ.
Госфинмониторинг одновременно направил обращение к бирже Binance с предложениями по действиям касательно сдерживания агрессии РФ на рынке виртуальных активов. Биржа предложения приняла.
«Binance изменила политику и исключила возможность осуществления P2P-транзакций для ряда российских банков и платежных систем, попавших в санкционный список. Кроме того, реализованы и другие практические меры по блокированию российских криптоактивов и операций российских резидентов», – говорится в сообщении.
Государственная служба финансового мониторинга Украины летом 2022 года представила «Обзор законодательства о регулировании виртуальных активов».
Ведомство обратило внимание на следующие элементы: нормативно-правовую базу, банковские и денежные переводы, противодействие отмыванию средств, налогообложение, а также контроль за майнерами, биржами и владельцами биткоинов.
Госфинмониторинг акцентировал, что в Украине, несмотря на широкую популярность Биткоина, информированность среди населения в этой сфере остается низкой.
В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект «О виртуальных активах», регулирующий обращение Биткоина и криптовалют в Украине.
Однако через месяц президент Владимир Зеленский его ветировал. Лишь в феврале 2022 года парламент принял обновленный документ с учетом требований главы государства.
В марте президент подписал закон, но он вступит в силу только после принятия изменений в Налоговый кодекс – необходимо отдельно прописать особенности налогообложения Биткоина и криптовалют.
В результате за регулирование рынка виртуальных активов в Украине будут отвечать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национальный банк.
Сейчас Украина начала дорабатывать закон «О виртуальных активах» в соответствии с положениями европейского законопроекта о регулировании Биткоина и криптовалют (MiCA).