CFTC будет судиться с Binance

CFTC будет судиться с Binance

Компанию обвиняют в нарушении правил торговли деривативами.

Binance Holdings Ltd. и ее генеральный директор Чанпен Чжао получили иск от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) из-за нарушения правил торговли деривативами. Об этом сообщает Bitcoin Magazine.

Регулятор утверждает, что биржа Binance предлагала торговлю деривативами для граждан США с июля 2019 года, а также информировала VIP-клиентов о лучших методах уклонения от контроля активности и скрывала свои настоящие доходы.

В иске утверждается, что компания Binance нарушила ряд правил CFTC, в частности, «предлагала, заключала, подтверждала исполнение или иным образом совершала внебиржевые товарные фьючерсные сделки», «руководила учреждением для торговли или обработки свопов, не являясь зарегистрированной в качестве учреждения для выполнения свопов («SEF»), «не создала программу для клиентов и не обеспечила соблюдение требований, предъявляемых к ней Комиссией».

CFTC также заявляет, что Binance уклонялась от своих обязательств, не зарегистрировавшись должным образом, а некоторые активы, торгуемые на платформе, в частности биткоин (BTC), попадают под категорию товаров.

Согласно иску суд должен привлечь Binance к ответственности, иначе биржа «вероятно, продолжит деятельность, о которой идет речь в этой жалобе».

Реакция Чанпена Чжао

Глава Binance Чанпен Чжао назвал иск CFTC «неожиданным и разочаровывающим». Он отметил, что наличие KYC, блокировка пользователей из США и взаимодействие с властями делает Binance «лучшей в своем классе».

«В нашей комплаенс-команде более 750 человек, многие из которых ранее работали в правоохранительных органах и регуляторных агентствах. На сегодняшний день мы проработали более 55 000 запросов и помогли заморозить/арестовать средства на сумму свыше $125 млн только в 2022 году и $160 млн в 2023 году», – написал Чжао.

Что такое биткоин-биржи?
Что такое биткоин-биржи?
Благодаря удобству использования и доступности биткоин-биржи являются наиболее п...
Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Вывод средств с Binance

В декабре владельцы BTC вывели более 39 600 монет с биржи Binance.

Рекордный вывод биткоинов был вызван новостью об аресте основателя биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Этот вывод средств стал самым крупным за время существования биржи.

Около трети монет в сети Биткоина не перемешалось более пяти лет Около трети монет в сети Биткоина не перемешалось более пяти лет Все больше владельцев BTC предпочитают долгосрочное хранение биткоинов. Владимир Гришенко 05 июня 2023
Основателя Terraform Labs выпустили под залог Основателя Terraform Labs выпустили под залог Суд посчитал, что суммы в $436 000 будет достаточно для предотвращения побега До Квона. Владимир Гришенко 05 июня 2023
Дорси поддержал лояльного к Биткоину кандидата в президенты США Дорси поддержал лояльного к Биткоину кандидата в президенты США CEO компании Block предсказывает победу демократу Роберту Кеннеди-младшему на выборах в 2024 году. Владимир Гришенко 05 июня 2023