CFTC будет судиться с Binance

Binance Holdings Ltd. и ее генеральный директор Чанпен Чжао получили иск от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) из-за нарушения правил торговли деривативами. Об этом сообщает Bitcoin Magazine.

Регулятор утверждает, что биржа Binance предлагала торговлю деривативами для граждан США с июля 2019 года, а также информировала VIP-клиентов о лучших методах уклонения от контроля активности и скрывала свои настоящие доходы.

В иске утверждается, что компания Binance нарушила ряд правил CFTC, в частности, «предлагала, заключала, подтверждала исполнение или иным образом совершала внебиржевые товарные фьючерсные сделки», «руководила учреждением для торговли или обработки свопов, не являясь зарегистрированной в качестве учреждения для выполнения свопов («SEF»), «не создала программу для клиентов и не обеспечила соблюдение требований, предъявляемых к ней Комиссией».

CFTC также заявляет, что Binance уклонялась от своих обязательств, не зарегистрировавшись должным образом, а некоторые активы, торгуемые на платформе, в частности биткоин (BTC), попадают под категорию товаров.

Согласно иску суд должен привлечь Binance к ответственности, иначе биржа «вероятно, продолжит деятельность, о которой идет речь в этой жалобе».

Реакция Чанпена Чжао

Глава Binance Чанпен Чжао назвал иск CFTC «неожиданным и разочаровывающим». Он отметил, что наличие KYC, блокировка пользователей из США и взаимодействие с властями делает Binance «лучшей в своем классе».

«В нашей комплаенс-команде более 750 человек, многие из которых ранее работали в правоохранительных органах и регуляторных агентствах. На сегодняшний день мы проработали более 55 000 запросов и помогли заморозить/арестовать средства на сумму свыше $125 млн только в 2022 году и $160 млн в 2023 году», – написал Чжао.

Гайды

Что такое биткоин-биржи?

Благодаря удобству использования и доступности биткоин-биржи являются наиболее п...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Вывод средств с Binance

В декабре владельцы BTC вывели более 39 600 монет с биржи Binance.

Рекордный вывод биткоинов был вызван новостью об аресте основателя биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Этот вывод средств стал самым крупным за время существования биржи.