Chainalysis поможет Украине отследить уклоняющихся от санкций россиян

Chainalysis поможет Украине отследить уклоняющихся от санкций россиян

Находить биткоины и криптовалюту россиян украинские правоохранители будут с помощью инструментов компании.

Аналитическая компания Chainalysis совместно с Отделом уголовных расследований Службы внутренних доходов США (IRS) и Украиной будет отслеживать счета тех россиян, которые скрываются от санкций с помощью цифровых валют. Об этом пишет Bloomberg.

Украинские следователи благодаря сотрудничеству с IRS получат доступ к инструментам Chainalysis. Также правоохранители пройдут тренинги по отслеживанию транзакций через блокчейн.

Руководитель Отдела уголовных расследований IRS Джим Ли отметил, что обмен инструментами защитит как финансовую систему США, так и глобальную экономику.

В свою очередь соучредитель и главный исполнительный директор Chainalysis Майкл Гронагер заявил, что объем денежного потока, который проходит через Украину в российские компании пока трудно оценить, но за последний год около $5 млн пожертвований было направлено примерно 100 разным пророссийским группам. Тем не менее по имеющимся данным, сейчас темпы пожертвований замедляются. По его словам, цифровые валюты также использовались для вымогательства, отмывания денег и уклонения от санкций.

Как работает Chainalysis

Компания Chainalysis анализирует блокчейн с помощью специального оборудования. Ее клиентами являются: Федеральное бюро расследований, Управление по борьбе с наркотиками в США, IRS и Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства.

Благодаря инструментам Chainalysis, IRS удалось арестовать цифровых валют на $10 млрд. Ли подчеркнул, что усилия его подразделения по расследованию преступлений, связанных с цифровыми активами, были бы почти невозможными без инфраструктуры и инструментов, к которым у него теперь есть доступ.

Как не потерять ваши биткоины
Как не потерять ваши биткоины
Биткоин-индустрия может быть опасна для неопытных пользователей. Разберемся, поч...
Игорь Королишин 25 ноября 2022

Пожертвования Украине

На помощь Украине в войне с Россией, с момента полномасштабного вторжения, было пожертвовано биткоинов на сумму $22,8 млн.

Отметим, что около 80% всех донатов было перечислено украинской армии в первые месяцы войны. Затем приток средств через цифровые валюты значительно замедлился.

Итоги недели: главные события в мире Биткоина Итоги недели: главные события в мире Биткоина Халвинг Биткоина, первые спотовые биткоин-ETF в Азии, новая версия Bitcoin Core, ходлеры отложили $1,7 млрд в BTC, в Норвегии мешают работать майнерам, на биткоин-рынке появится крупный немецкий банк, биткоинер победил на выборах мэра Лугано. Владимир Гришенко 19 апреля 2024
Неизвестный заплатил за биткоин-транзакцию $12 000 комиссии Неизвестный заплатил за биткоин-транзакцию $12 000 комиссии Речь идет о переводе 0,585 BTC, который обработал майнинговый пул Foundry USA. Владимир Гришенко 19 апреля 2024
Майнеры снизили продажи биткоинов Майнеры снизили продажи биткоинов Смена поведения майнинговых компаний положительно отразилась на курсе BTC. Владимир Гришенко 19 апреля 2024