Chainalysis поможет Украине отследить уклоняющихся от санкций россиян

Аналитическая компания Chainalysis совместно с Отделом уголовных расследований Службы внутренних доходов США (IRS) и Украиной будет отслеживать счета тех россиян, которые скрываются от санкций с помощью цифровых валют. Об этом пишет Bloomberg.

Украинские следователи благодаря сотрудничеству с IRS получат доступ к инструментам Chainalysis. Также правоохранители пройдут тренинги по отслеживанию транзакций через блокчейн.

Руководитель Отдела уголовных расследований IRS Джим Ли отметил, что обмен инструментами защитит как финансовую систему США, так и глобальную экономику.

В свою очередь соучредитель и главный исполнительный директор Chainalysis Майкл Гронагер заявил, что объем денежного потока, который проходит через Украину в российские компании пока трудно оценить, но за последний год около $5 млн пожертвований было направлено примерно 100 разным пророссийским группам. Тем не менее по имеющимся данным, сейчас темпы пожертвований замедляются. По его словам, цифровые валюты также использовались для вымогательства, отмывания денег и уклонения от санкций.

Как работает Chainalysis

Компания Chainalysis анализирует блокчейн с помощью специального оборудования. Ее клиентами являются: Федеральное бюро расследований, Управление по борьбе с наркотиками в США, IRS и Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства.

Благодаря инструментам Chainalysis, IRS удалось арестовать цифровых валют на $10 млрд. Ли подчеркнул, что усилия его подразделения по расследованию преступлений, связанных с цифровыми активами, были бы почти невозможными без инфраструктуры и инструментов, к которым у него теперь есть доступ.

Гайды

Как не потерять ваши биткоины

Биткоин-индустрия может быть опасна для неопытных пользователей. Разберемся, поч...

Игорь Королишин 25 ноября 2022

Пожертвования Украине

На помощь Украине в войне с Россией, с момента полномасштабного вторжения, было пожертвовано биткоинов на сумму $22,8 млн.

Отметим, что около 80% всех донатов было перечислено украинской армии в первые месяцы войны. Затем приток средств через цифровые валюты значительно замедлился.