Компания Sino Global Capital Мэтью Грэма подала иск на $67,3 млн к компании FTX Trading Ltd. от имени фонда Sino Liquid Value, который был создан совместно с Сэмом Бенкманом-Фридом в 2021 году. Об этом сообщает CoinDesk.
Фонд был нацелен на привлечение $200 млн и ориентировался в первую очередь на состоятельных частных клиентов. По состоянию на январь 2022 года фонд привлек $90 млн, причем FTX является якорным инвестором.
Первоначально компания Sino Global заявила, что ее «прямая доля участия в бирже FTX ограничивается средними семизначными суммами, находящимися на хранении».
В документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), начиная с 2022 года, в качестве косвенного инвестора фонда фигурировала компания Бенкмана-Фрида, а также Alameda Research, дочерняя компания Alameda Ventures и Graham.
По состоянию на 2023 года фонд больше не зарегистрирован в SEC, но продолжает активно работать на Каймановых островах.
Вскоре после краха FTX компания Sino опубликовала заявление: «Мы доверяли FTX как хорошему игроку, который стремится продвигать индустрию вперед. Теперь мы глубоко сожалеем об ошибочном доверии».
В последнее время против, FTX, ее дочерних компаний и руководства выдвинули почти 50 исков на общую сумму около $45 млрд. Обанкротившаяся компания FTX 31 июля предложила разделить своих кредиторов на группы, а также предоставила одной из них возможность для перезапуска. Для этого планируется привлечение сторонних инвесторов.