Экс-глава FTX дал показания в суде

Основатель обанкротившейся биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид в четверг, 26 октября, впервые дал свидетельские показания в суде, заявив, что не считает себя виновным в крахе торговой платформы. Об этом сообщает CoinDesk.

Во время выступления, Бэнкман-Фрид пытался представить крах своей многомиллиардной криптовалютной биржи FTX как неизбежную случайность. Он также хотел убедить, что, передавая клиентские средства аффилированной компании Alameda Research, FTX не нарушала закон, поскольку «во многих обстоятельствах» Alameda могла брать кредиты у FTX для торговых или инвестиционных целей.

Впрочем, замечание прокурора с просьбой «указать, где в соглашении указано, что Alameda имеет право тратить средства клиентов» застало Бенкмана-Фрида врасплох. На другие вопросы со стороны обвинения основатель FTX отвечал неуверенно и запутанно.

Во время слушания упомянули организацию North Dimension, которая использовалась для получения депозитов от имени клиентов FTX. По мнению прокуратуры, это теневая структура, через которую FTX могла отмывать деньги. Однако основатель площадки заявил, что не помнит подробности разногласий по поводу North Dimension, кроме того факта, что это был более удобный способ для пользователей вносить активы.

Судью не впечатлили показания Бэнкмана-Фрида. Он также заметил, что подсудимый говорил уклончиво, неоднократно отвечая вопросом на вопрос, а на некоторые важные вопросы о смешении клиентских средств не мог ничего вспомнить. Тем не менее, бывший глава FTX не признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в сговоре и двум пунктам обвинения в мошенничестве.

Это заседание суда проходило без присутствия присяжных. Второе судебное заседание, на котором будут рассматриваться еще пять пунктов обвинения, запланировано на март 2024 года.

О мошенничествах в FTX

В ноябре третья по объему торгов цифровыми активами биржа FTX объявила о банкротстве. Менеджменту не удалось привлечь $9,4 млрд для покрытия дефицита между обязательствами и имеющимися активами компании. К кризису также привело несанкционированное использование средств клиентов через связанную компанию Alameda Research.

Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон 10 октября дала показания в суде, где она призналась в совершении мошенничества по указанию основателя биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида.

В частности, она сообщила, что манипулировала балансами, чтобы финансовое положение Alameda Research выглядело менее рискованным для инвесторов, и рассказала, что Alameda брала взаймы средства у FTX для собственных инвестиций. Она также рассказала, что средства FTX использовались для ссуд инсайдерам и политических пожертвований. Также Alameda Research получала доступ к дополнительным средствам, которые не могли бы быть получены при условии объективного освещения финансового состояния компании.

Гайды

Зачем выводить биткоины с бирж и как это сделать

Если вы не выводите средства с бирж и храните там свои приватные биткоин-ключи, ...

Bitcoin Magazine 19 августа 2022

Что сегодня обещают пострадавшим клиентам

В суде США по вопросам банкротства, в рамках дела согласно главе 11, удалось достичь мирового соглашения между должниками и кредиторами торговой площадки, в соответствии с которым клиенты FTX.com и FTX US получат около $8,9 млрд и $166 млн соответственно.

Таким образом клиенты обанкротившейся биржи могут получить более 90% своих активов в рамках предложенного урегулирования.