SEC подала иск против Kraken

SEC подала иск против Kraken

Регулятор считает, что у биржи нет надлежащей регистрации для осуществления торговых операций с цифровыми активами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против биржи Kraken и ее материнских компаний, утверждая, что они действовали как незарегистрированная платформа для онлайн-торговли. Об этом сообщает The Block.

SEC отмечает, что Kraken функционировал как брокер, дилер, биржа и клиринговое агентство для ценных бумаг в виде цифровых активов без регистрации. Это якобы подвергало клиентов рискам, нарушая законодательство США о ценных бумагах, призванное защищать инвесторов.

В иске отмечаются предполагаемое несоблюдение регуляторных требований Kraken, проблемы с внутренним контролем и смешивание активов клиентов со своими собственными, что создавало значительные риски. Комиссия по ценным бумагам и биржам требовала вынести постоянный запрет на нарушение законодательства о ценных бумагах, изъятие прибыли, полученной незаконным путем, и прекращение незарегистрированной деятельности Kraken.

Зачем выводить биткоины с бирж и как это сделать
Зачем выводить биткоины с бирж и как это сделать
Если вы не выводите средства с бирж и храните там свои приватные биткоин-ключи, ...
Bitcoin Magazine 19 августа 2022

Что такое Kraken

Kraken – одна из первых платформ для обмена цифровых активов, которая позволяет пользователям покупать, продавать и торговать ими. Основанная в 2011 году, она стала одной из самых крупных бирж в мире. Значительная часть операций традиционно приходится на биткоин.

Платформа предоставляет различные функции и услуги, которые выходят за рамки обмена активов, включая маржинальную торговлю, торговлю фьючерсами и многое другое. Kraken подчеркивает свою приверженность соблюдению нормативных требований. Однако недавние судебные иски со стороны SEC подвергли сомнению соблюдение биржей законов о ценных бумагах.

Налоговый контроль

Недавно биржа Kraken сообщила своим клиентам, что передаст часть финансовой информации и их личные данные в налоговое управление (IRS). В частности, это касается пользователей, операции которых превышали $20 000 в год в период с 2016 по 2020 год.

Итоги недели: главные события в мире Биткоина Итоги недели: главные события в мире Биткоина В биткоин-ETF больше всего инвестируют через BlackRock, Чикагская товарная биржа станет конкурентом Coinbase, MicroStrategy в индексе MSCI, Сальвадор активно майнит на вулкане, Висконсин инвестировал в биткоин-ETF, масштабный сбой на крупной бирже, халвинг не мешает соло-майнерам. Владимир Гришенко 17 мая 2024
Майнер CleanSpark поглощает китайскую компанию MineOne Майнер CleanSpark поглощает китайскую компанию MineOne Американская компания собирается увеличить хешрейт благодаря оборудованию китайских майнеров. Владимир Гришенко 17 мая 2024
Акции Coinbase дешевеют из-за Чикагской товарной биржи Акции Coinbase дешевеют из-за Чикагской товарной биржи CME собирается добавить к своему функционалу спотовую торговлю биткоинами. Владимир Гришенко 17 мая 2024