В Казахстане за год закрыли почти 1000 биткоин-обменников

В Казахстане за год закрыли почти 1000 биткоин-обменников

Власти страны обвинили торговые площадки в незаконной деятельности. 

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) в 2023 году закрыло 980 нелегальных биткоин-обменников. Об этом сообщается на канале ведомства в Telegram.

По фактам незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн местные правоохранительные органы проводят девять расследований.

Представители АФМ презентовали свой опыт в борьбе с «отмыванием преступных доходов» на семинаре по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, прошедшем в городе Санья в Китае. В частности, они рассказали о применении технологий на базе искусственного интеллекта.

Регулирование в Казахстане

В октябре 2022 года Мажилис Казахстана (нижняя палата парламента) принял пять законопроектов, которые регулируют выпуск и оборот цифровых активов на территории страны.

Все торговые операции с биткоином и криптовалютами предполагается проводить на базе Международного финансового центра «Астана» во избежание рисков для финансовой системы.

Согласно неофициальным данным, более 1 млн жителей Казахстана зарегистрированы на международных биткоин-биржах. Одновременно с этим, казахстанцы прибегают к услугам черных обменников.

Что такое средство обмена? Подробный гайд
Что такое средство обмена? Подробный гайд
Узнайте о ключевых аспектах средства обмена и важной роли, которую оно играет ка...
Bitcoin Magazine 04 мая 2023

Ситуация с майнингом

Наиболее сложной в Казахстане остается ситуация с майнинговой отраслью. После введения жесткого налогового регулирования число майнниговых компаний стало стремительно сокращаться. В свою очередь Министерство цифрового развития отметило, что те майнинговые мощности, которые были ранее развернуты на территории страны, «большой экономической пользы не приносили».

Итоги недели: главные события в мире Биткоина Итоги недели: главные события в мире Биткоина MicroStrategy продолжает пополнять биткоин-резервы, на биржах снизились запасы биткоинов, начали передвигаться биткоины властей Германии, Bitmain представил новый майнер, в Австралии запускают очередной биткоин-фонд, Deutsche Telekom будет добывать BTC, братья Уинклвоссы поддержали кампанию Дональда Трампа. Владимир Гришенко 21 июня 2024
Японская биржа BitFlyer покупает подразделение FTX Японская биржа BitFlyer покупает подразделение FTX Новая компания будет хранить активы институционалов после запуска биткоин-ETF в Японии. Владимир Гришенко 21 июня 2024
Ранний инвестор Uber и Twitter поддержал Биткоин Ранний инвестор Uber и Twitter поддержал Биткоин Навал Равикант назвал главный цифровой актив настоящим средством сбережения. Владимир Гришенко 21 июня 2024