В Казахстане за год закрыли почти 1000 биткоин-обменников

В Казахстане за год закрыли почти 1000 биткоин-обменников

Власти страны обвинили торговые площадки в незаконной деятельности. 

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) в 2023 году закрыло 980 нелегальных биткоин-обменников. Об этом сообщается на канале ведомства в Telegram.

По фактам незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн местные правоохранительные органы проводят девять расследований.

Представители АФМ презентовали свой опыт в борьбе с «отмыванием преступных доходов» на семинаре по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, прошедшем в городе Санья в Китае. В частности, они рассказали о применении технологий на базе искусственного интеллекта.

Регулирование в Казахстане

В октябре 2022 года Мажилис Казахстана (нижняя палата парламента) принял пять законопроектов, которые регулируют выпуск и оборот цифровых активов на территории страны.

Все торговые операции с биткоином и криптовалютами предполагается проводить на базе Международного финансового центра «Астана» во избежание рисков для финансовой системы.

Согласно неофициальным данным, более 1 млн жителей Казахстана зарегистрированы на международных биткоин-биржах. Одновременно с этим, казахстанцы прибегают к услугам черных обменников.

Что такое средство обмена? Подробный гайд
Что такое средство обмена? Подробный гайд
Узнайте о ключевых аспектах средства обмена и важной роли, которую оно играет ка...
Bitcoin Magazine 04 мая 2023

Ситуация с майнингом

Наиболее сложной в Казахстане остается ситуация с майнинговой отраслью. После введения жесткого налогового регулирования число майнниговых компаний стало стремительно сокращаться. В свою очередь Министерство цифрового развития отметило, что те майнинговые мощности, которые были ранее развернуты на территории страны, «большой экономической пользы не приносили».

Итоги недели: главные события в мире Биткоина Итоги недели: главные события в мире Биткоина Рада против налоговых льгот для биткоина, Reddit покупает BTC, курс биткоина не растет из-за фиксации прибыли, еще один банк в Швейцарии запустил биткоин-услуги, с Coinbase активно выводят BTC, Карлсон не договорился о «биткоин-интервью» с Джонсоном, биткоин-ETF привлекает по $2 млрд в день от институционалов.  Владимир Гришенко 23 февраля 2024
Компания Джека Дорси увеличила прибыль от продажи BTC на 90% Компания Джека Дорси увеличила прибыль от продажи BTC на 90% Block предоставила финансовую отчетность за четвертый квартал 2023 года. Владимир Гришенко 23 февраля 2024
Marathon создал сервис для сложных BTC-транзакций Marathon создал сервис для сложных BTC-транзакций Нестандартные транзакции биткоина теперь смогут быть добавлены в мемпул. Владимир Гришенко 23 февраля 2024