Binance оштрафовали в Узбекистане

Binance оштрафовали в Узбекистане

Регулятор выяснил, что на бирже проводились операции с активами, полученными преступным путем.

Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана изучило работу международной биржи Binance и выяснило, что на ней проводятся операции с цифровыми активами и денежными средствами, полученными преступным путем. Об этом сообщается на сайте агентства.

НАПП, которое является регулятором в сфере оборота криптовалют, провело проверку деятельности международных бирж, в том числе и Binance, на соответствие лицензионным требованиям.

В ходе проверки выявили следующие нарушения: оказание гражданам Узбекистана услуг по совершению операций с криптоактивами; операции с анонимными валютами и денежными средствами, полученными преступным путем; компания не является резидентом Узбекистана; отсутствует электронная платформа, размещенная на серверах, находящихся на территории Узбекистана; несоблюдение требований законодательства в сфере оборота криптоактивов, противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности и использования персональных данных; отсутствие сформированного уставного фонда, часть которого должна резервироваться на отдельном счете в коммерческом банке Узбекистана.

«В связи с этим агентство приняло решение о наложении штрафа в размере 300 базовых расчетных величин (102 млн сумов, или $8300), которое направлено бирже Binance и регулятору юрисдикции, в которой зарегистрирована компания», - говорится в сообщении регулятора.

В течение месяца Binance должна будет уплатить штраф или на нее подадут в суд. В НАПП напомнили, что в законодательстве Узбекистана за занятие и деятельность без лицензии предусмотрены меры административной и уголовной ответственности.

Регулирование в Узбекистане

В 2022 году власти Узбекистана приняли постановление, которое устанавливает размер сборов для бирж и майнинговых компаний, которые работают в стране. Так, майнеры должны ежемесячно уплачивать сбор в размере 3 млн сумов ($275), биржи – 120 млн сумов ($11 000), а майнинговые пулы – 30 млн сумов ($2750). При этом запрещается работа без лицензии и добыча анонимных криптовалют. А продать добытые биткоины компании могут только на лицензированных в Узбекистане биржах.

Поступления от сборов распределяются следующим образом: основная часть средств (около 80%) направляется в государственный бюджет, а остальные (20%) – на счета НАПП в коммерческом банке.

Что такое биткоин-биржи?
Что такое биткоин-биржи?
Благодаря удобству использования и доступности биткоин-биржи являются наиболее п...
Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Проблемы у Binance

Отметим, что это далеко не первые проблемы Binance с регуляторами. В конце прошлого года биржа согласилась с обвинениями Минюста США и признала себя виновной в нарушении закона о банковской тайне, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении закона о санкциях. Это соглашение стоило компании $4,3 млрд.

В Нигерии предлагают запретить биткоин-биржи В Нигерии предлагают запретить биткоин-биржи Советник президента считает, что торговые площадки негативно влияют на курс национальной валюты. Владимир Гришенко 22 февраля 2024
До Квона могут экстрадировать в США До Квона могут экстрадировать в США Соответствующее решение вынес Верховный суд Черногории. Однако его могут оспорить в апелляционном суде. Владимир Гришенко 22 февраля 2024
Том Ли ожидает биткоин по $150 000 Том Ли ожидает биткоин по $150 000 По мнению аналитика, на рост курса повлияют приближающийся халвинг и смягчение денежно-кредитной политики. Владимир Гришенко 22 февраля 2024