ИИ помог обойти процедуру верификации на биткоин-бирже

С помощью поддельных документов, которые были сгенерированы нейросетью, пользователям биржи OKX удалось обойти процедуру идентификации пользователя Know Your Customer (KYC) на торговой площадке. Об этом сообщает 404 Media.

Как стало известно, это удалось благодаря сайту OnlyFake, который может сгенерировать поддельные документы из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и ряд европейских государств. Стоимость подделки – около $15. Пользователи могут заказать паспорта или водительские права.

Пользователи биржи OKX в целях эксперимента использовали сгенерированные документы, чтобы пройти процедуру KYC. Фейковое удостоверение позволило успешно зарегистрироваться на торговой площадке.

В социальных сетях пользователи также уверяют, что при помощи созданных изображений они сумели обмануть KYC в таких компаниях, как Kraken, Bybit, Bitget, Huobi и PayPal.

Администрация сайта OnlyFake подчеркивает, что их платформа «не занимается изготовлением поддельных документов», а созданные якобы «документы» предназначены для использования в кино, иллюстрациях или шоу.

В OKX, комментируя ситуацию заявили, что компания инициировала расследование для выяснения всех подробностей. Представители биржи отметили, что решительно настроены в вопросах безопасности и готовы устранить любые попытки обмана процедуры KYC.

«Мы активно боремся с мошенничеством на нашей платформе и стремимся к самым высоким стандартам соответствия. Злоупотребление искусственным интеллектом для осуществления мошеннической деятельности – это развивающаяся и общеотраслевая проблема, которую OKX всесторонне изучает», — отметили в OKX.

Что такое KYC

Процедура KYC (Know Your Customer - «Знай своего клиента») – это стандартная практика верификации личности клиентов, широко применяемая в финансовой индустрии, включая банки, инвестиционные фирмы и платформы для торговли биткоинами. Она направлена на предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий, требуя от организаций собирать, проверять и хранить личные данные своих клиентов, такие как ФИО, адрес проживания, дата рождения, идентификационные номера и документы, подтверждающие личность.

Процедура KYC может вызывать споры в Биткоин-сообществе, которое ценит конфиденциальность, однако она играет ключевую роль в интеграции цифровых операций в традиционную финансовую систему, обеспечивая соответствие регулятивным требованиям.

Гайды

Что такое биткоин-биржи?

Благодаря удобству использования и доступности биткоин-биржи являются наиболее п...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Взлом биржи

Напомним, что в первой половине декабря 2023 года хакеры атаковали OKX, в результате чего биржа потеряла около $400 000 в цифровых активах. По некоторым данным злоумышленники воспользовались уязвимостью в смарт-контракте. Опасения возникли, когда пользователи стали замечать несанкционированные транзакции с адресов, связанных с OKX DEX.