Суд над Чанпеном Чжао отложили

Суд отложил до 30 апреля рассмотрение дела бывшего главы биржи Binance Чанпена Чжао, которого обвиняют в отмывании денег. Об этом сообщает CNBC.

Изначально предполагалось, что судебное заседание по делу экс-главы торговой площадки должно состояться 23 февраля, однако его перенесли на апрель без объяснения причин.

Адвокаты Чжао также не стали комментировать перенос судебного заседания. Их подзащитный сейчас находится на свободе в США после внесения залога в размере $175 млн.

Прокуратура настаивает на максимальном наказании для Чжао в виде 18 месяцев лишения свободы, но сторона обвинения рассматривает возможность запросить более суровый приговор.

Обвинения против Чанпена Чжао

5 июня 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам в США (SEC) подала иск против Binance и ее главы Чанпена Чжао, обвинив их в нарушении правил торговли ценными бумагами и неправомерном обращении со средствами клиентов, введении в заблуждение инвесторов и регуляторов. К расследованию также подключился и Минюст США.

21 ноября Чжао признал себя виновным в том, что не смог обеспечить эффективную программу борьбы с отмыванием денег на Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже. В рамках этого признания он согласился уйти с поста главного исполнительного директора Binance и выплатить штраф в размере $50 млн.

В то же время Binance согласилась выплатить $4,3 млрд в виде штрафов в рамках признания своей вины в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Гайды

Что такое биткоин-биржи?

Благодаря удобству использования и доступности биткоин-биржи являются наиболее п...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Запрет на выезд из США

В ноябре 2023 года суд Сиэтла издал постановление о запрете Чанпену Чжао возвращаться в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) до начала рассмотрения дела в американском суде. Такое решение принято на фоне беспокойства прокуроров относительно потенциального риска побега подсудимого из-за отсутствия договора об экстрадиции между ОАЭ и США.