На связанном с правительством Великобритании биткоин-адресе было обнаружено 61 245 BTC, что составляет около $4,1 млрд по текущему курсу. Об этом сообщили аналитики платформы Arkham Intelligence.
По данным экспертов, британские власти конфисковали в 2018 году более 61 000 BTC у двух граждан Китая, один из которых (Чжимин Цянь) обвиняется в махинациях с инвестициями.
The UK Government is now on Arkham.
— Arkham (@ArkhamIntel) March 4, 2024
The UK Metropolitan Police seized 61,000 Bitcoin (currently worth $4B) from Jian Wen and Zhimin Qian in 2018, gaining access to the seized BTC in July 2021.
Qian had reportedly purchased the Bitcoin with funds from an investment fraud… pic.twitter.com/BVqRAkE1TW
«Цянь приобрел биткоины на средства, полученные в результате мошенничеств с инвестициями, совершенного в Китае в период с 2014 по 2017 годы, и, предположительно, скрывается от властей Пекина», – отмечают в Arkham.
Аналитики уточнили, что правительство получило доступ к изъятым биткоинам только в июле 2021 года. Теперь пользователи платформы могут посмотреть баланс и историю транзакций этого адреса.
«Заявления полиции соответствуют потокам средств в блокчейне в июле 2021 года. Они добавлены к адресу, связанному с правительством Великобритании», – говорится в сообщении Arkham.
Аналитики Arkham, также активно отслеживают перемещение биткоин-активов, хранящихся у американского правительства. В частности, в последний раз, 28 февраля, власти США переместили несколькими транзакциями биткоины, конфискованные в рамках дела о взломе биржи Bitfinex, на общую сумму $922 млн. Переводы правительство США совершило в тот же день, когда биткоин впервые за два года преодолел отметку в $60 000.
Отметим, что правительство США получает биткоины в основном благодаря конфискации активов в рамках правоохранительных операций и судебных процессов, связанных с незаконной деятельностью, включая наркоторговлю, мошенничество и другие преступления в сфере киберпространства и финансов. Когда такие активы конфискованы, они могут быть проданы на аукционах, организуемых различными ведомствами, такими как Служба маршалов США. Доходы от продажи таких конфискованных активов обычно направляются на покрытие судебных издержек, поддержку правоохранительных инициатив и иногда компенсацию жертвам преступлений.
А вот на официальных биткоин-адресах Кабинета министров Украины накопилось 46 351 BTC.
С таким показателем Украина находится на четвертом месте после того, как стало известно о биткоин-запасах Британии. Мировой лидер по этому показателю – правительство США, контролирует приблизительно 215 000 BTC.