Биржу Crypto.com оштрафовали в Нидерландах на $3 млн

Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал биржу Crypto.com на 2,8 млн евро ($3,12 млн) за предоставление услуг в стране без соответствующей лицензии. Об этом сообщается на сайте центробанка.

В сообщении регулятора уточняется, что штраф был наложен в октябре 2023 года на компанию Foris DAX MT Limited (DAX MT), которая управляет Crypto.com. Компании должны получить регистрацию в DNB в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, чтобы работать в стране. Хотя базовый штраф за это нарушение составляет 2 млн евро, регулятор заявил, что увеличил его «в связи с серьезной степенью виновности».

«При увеличении штрафа DNB принял во внимание тот факт, что DAX MT имеет значительное количество клиентов в Нидерландах, которые пользуются его услугами», – говорится в уведомлении центробанка.

Регулятор добавляет, что компания также пользовалась конкурентным преимуществом, не выплачивая государству соответствующие сборы, при этом данное нарушение продолжалось в течение длительного периода времени.

У Crypto.com было время до ноября 2023 года, чтобы оспорить штраф, что, по словам биржи, и было сделано.

«Штраф относится к прошлому и исправленному инциденту и не влияет на наши текущие операции или услуги на рынке», – заявил представитель компании.

Ранее DNB уже накладывал аналогичные штрафы на такие биржи, как Binance и Coinbase, за работу без регистрации.

Что нужно знать о Crypto.com

Crypto.com – биржа для торговли биткоином и криптовалютами, была основана в 2016 году и до 2018 года работала под названием Monaco. Сегодня биржа входит в Топ-20 площадок с самым большим оборотом торгов.

Платформа базируется в Сингапуре и имеет более 50 млн клиентов в более чем 90 странах, включая Европу, США, Канаду, Австралию, Латинскую Америку и некоторые страны Азии. Компания сотрудничает с Shopify, журналом TIME, а также спонсирует крупные спортивные соревнования.

Гайды

Что такое биткоин-биржи?

Благодаря удобству использования и доступности биткоин-биржи являются наиболее п...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

У каких еще компаний возникли проблемы в Нидерландах

Помимо Crypto.com с регуляторными трудностями в Нидерландах также столкнулась биржа Gemini. Она так и не смогла выполнить требования регуляторов, поэтому была вынуждена покинуть данную юрисдикцию.

Также проблемы с регулированием в Нидерландах возникли у биржи Binance. Торговая площадка заявила, что также вынуждена покинуть страну, так как не смогла получить разрешение регулирующих органов.