Биржу KuCoin обвинили в отмывании $9 млрд

В США прокуратура обвинила биржу KuCoin в отмывании $9 млрд. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции.

Основателей торговой площадки обвинили в том, что Чун Ган и Ке Танг с 2017 по 2023 год так и не внедрили процедуры KYC/AML, продолжая обслуживать свыше 30 млн клиентов. Впоследствии идентификация и верификация не распространялись на уже существующих пользователей.

По данным правоохранителей, биржу таким образом «использовали для отмывания доходов, которые могли получать от преступной деятельности, включая нарушение санкций, даркнет-рынки и программы-вымогатели».

Согласно обвинительному заключению, с августа 2022 по ноябрь 2023 года на 197 депозитных адресов KuCoin были переведены средства в цифровых активах в эквиваленте $3,2 млн от миксера Tornado Cash, который находится под санкциями.

Также в прокуратуре отметили, что биржа хоть и работала в США, регистрацию FinCEN как компания, предоставляющая финансовые услуги, она так и не получила. При этом был введен в заблуждение минимум один из инвесторов относительно легальной работы биржи на территории Соединенных Штатов.

Отдельный иск против KuCoin подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), также за нарушение процедуры KYC/AML. В общей сложности бирже и ее основателям вменяют получение более $5 млрд и отправку более $4 млрд подозрительных и преступных средств.

Как разбирательства отразились на бирже

После выдвинутых обвинений в отношении KuCoin, по данным аналитической компании Nansen, чистый отток средств с биржи за сутки составил более $780 млн.

«Учитывая прошлые инциденты, можно ожидать, что любое крупное вмешательство регулятора приведет к резкому увеличению оттока средств, но пока биржа держит депозиты и средства клиентов в соотношении 1:1, она должна оставаться платежеспособной даже в условиях такого стресса», – прокомментировал ситуацию руководитель отдела контента и коммуникаций Nansen Мартин Ли.

Гайды

Что такое биткоин-биржи?

Благодаря удобству использования и доступности биткоин-биржи являются наиболее п...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

KuCoin и майнинг

Помимо торговой деятельности, KuCoin предоставляла услуги в виде майнинговых пулов. Однако в августе 2023 года биржа приостановила их работу, решив сосредоточиться исключительно на трейдинге.