Чанпен Чжао может быть заключен в тюрьму на три года

Основатель и бывший генеральный директор биржи Binance Чанпен Чжао должен провести три года в тюрьме за то, что его биржа нарушила федеральные санкции и законы об отмывании денег. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Минюст считает, что бывший глава Binance должен провести 36 месяцев в тюрьме и заплатить штраф в размере $50 млн после того, как он признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне.

«Приговор по этому делу станет не только посланием для Чжао, но и для всего мира. Чжао получил огромное вознаграждение за нарушение американского законодательства, и цена этого нарушения должна быть значительной, чтобы эффективно наказать Чжао за его преступные действия и сдержать других, кто подвергается искушению построить состояние и бизнес-империи, нарушая американское законодательство», – говорится в представлении.

Первоначально Чжао грозило до 18 месяцев заключения по условиям его соглашения о признании вины. В последнем заявлении Минюст утверждает, что «масштабы и последствия неправомерных действий Чжао были огромны», поэтому уместно усилить наказание».

«Частично из-за того, что Чжао не смог внедрить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег в Binance, незаконные субъекты использовали биржу разными способами, в том числе через сервисы-миксеры, которые скрывали источник и владельца цифровых активов. Совершались также операции с незаконными доходами от атак программ-требователей, проводились транзакции на даркнет-рынки и т. д.», – говорится в заявлении.

Значительная часть документов перекликается с аргументами, выдвинутыми Минюстом, когда он впервые объявил об обвинениях против Binance и Чжао в прошлом году, указывая на то, как биржа работала на территории США.

Штраф в размере $50 млн уже согласовали как сторона обвинения, так и сторона защиты Чжао. Обвиняемый также отказался от права подавать апелляцию на любой приговор в течение 18 месяцев.

Ответ защиты

Через несколько часов команда защиты Чжао подала собственную записку, в которой отметила, что «ни один обвиняемый в деле, даже отдаленно похожем, никогда не приговаривался к заключению». Вместо этого они предложили назначить подзащитному испытательный срок, который может включать домашнее заключение в его доме в Абу-Даби.

«Реальность такова, что Binance как неамериканской компании не было запрещено иметь на своей платформе пользователей из стран, попавших под санкции США» , – сообщили адвокаты.

Также в заявлении говорится, что транзакции пользователей, находящихся под санкциями, составляли лишь микроскопически малую часть торгового объема Binance, что делает «невероятным то, что господин Чжао действовал сознательно и намеренно, чтобы осуществить их».

Адвокаты считают, что относительно их подзащитного нет никакого риска рецидива, поэтому он должен быть приговорен к условному сроку вместо тюремного заключения.

Гайды

Что такое Биткоин?

Биткоин — это цифровые деньги, которые не контролируются каким-либо банком, комп...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Состояние Чанпена Чжао

Несмотря на судебные преследования, Чанпен Чжао считается самым богатым человеком в Биткоин-индустрии. Forbes оценил его состояние в $33 млрд, что почти в три раза выше, чем в прошлом году.

Журнал поставил его на первое место в рейтинге. На втором месте оказался CEO Coinbase Брайан Армстронг с состоянием $11,2 млрд, а на третьем – CFO компании Tether Джанкарло Девасини. Его состояние эксперты оценили в $9,2 млрд.