Чанпен Чжао может быть заключен в тюрьму на три года

Чанпен Чжао может быть заключен в тюрьму на три года

Минюст США считает, что основателя биржи Binance следует наказать более жестко, чем просто оштрафовать.

Основатель и бывший генеральный директор биржи Binance Чанпен Чжао должен провести три года в тюрьме за то, что его биржа нарушила федеральные санкции и законы об отмывании денег. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Минюст считает, что бывший глава Binance должен провести 36 месяцев в тюрьме и заплатить штраф в размере $50 млн после того, как он признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне.

«Приговор по этому делу станет не только посланием для Чжао, но и для всего мира. Чжао получил огромное вознаграждение за нарушение американского законодательства, и цена этого нарушения должна быть значительной, чтобы эффективно наказать Чжао за его преступные действия и сдержать других, кто подвергается искушению построить состояние и бизнес-империи, нарушая американское законодательство», – говорится в представлении.

Первоначально Чжао грозило до 18 месяцев заключения по условиям его соглашения о признании вины. В последнем заявлении Минюст утверждает, что «масштабы и последствия неправомерных действий Чжао были огромны», поэтому уместно усилить наказание».

«Частично из-за того, что Чжао не смог внедрить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег в Binance, незаконные субъекты использовали биржу разными способами, в том числе через сервисы-миксеры, которые скрывали источник и владельца цифровых активов. Совершались также операции с незаконными доходами от атак программ-требователей, проводились транзакции на даркнет-рынки и т. д.», – говорится в заявлении.

Значительная часть документов перекликается с аргументами, выдвинутыми Минюстом, когда он впервые объявил об обвинениях против Binance и Чжао в прошлом году, указывая на то, как биржа работала на территории США.

Штраф в размере $50 млн уже согласовали как сторона обвинения, так и сторона защиты Чжао. Обвиняемый также отказался от права подавать апелляцию на любой приговор в течение 18 месяцев.

Ответ защиты

Через несколько часов команда защиты Чжао подала собственную записку, в которой отметила, что «ни один обвиняемый в деле, даже отдаленно похожем, никогда не приговаривался к заключению». Вместо этого они предложили назначить подзащитному испытательный срок, который может включать домашнее заключение в его доме в Абу-Даби.

«Реальность такова, что Binance как неамериканской компании не было запрещено иметь на своей платформе пользователей из стран, попавших под санкции США» , – сообщили адвокаты.

Также в заявлении говорится, что транзакции пользователей, находящихся под санкциями, составляли лишь микроскопически малую часть торгового объема Binance, что делает «невероятным то, что господин Чжао действовал сознательно и намеренно, чтобы осуществить их».

Адвокаты считают, что относительно их подзащитного нет никакого риска рецидива, поэтому он должен быть приговорен к условному сроку вместо тюремного заключения.

Что такое Биткоин?
Что такое Биткоин?
Биткоин — это цифровые деньги, которые не контролируются каким-либо банком, комп...
Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Состояние Чанпена Чжао

Несмотря на судебные преследования, Чанпен Чжао считается самым богатым человеком в Биткоин-индустрии. Forbes оценил его состояние в $33 млрд, что почти в три раза выше, чем в прошлом году.

Журнал поставил его на первое место в рейтинге. На втором месте оказался CEO Coinbase Брайан Армстронг с состоянием $11,2 млрд, а на третьем – CFO компании Tether Джанкарло Девасини. Его состояние эксперты оценили в $9,2 млрд.

Итоги недели: главные события в мире Биткоина Итоги недели: главные события в мире Биткоина В биткоин-ETF больше всего инвестируют через BlackRock, Чикагская товарная биржа станет конкурентом Coinbase, MicroStrategy в индексе MSCI, Сальвадор активно майнит на вулкане, Висконсин инвестировал в биткоин-ETF, масштабный сбой на крупной бирже, халвинг не мешает соло-майнерам. Владимир Гришенко 17 мая 2024
Майнер CleanSpark поглощает китайскую компанию MineOne Майнер CleanSpark поглощает китайскую компанию MineOne Американская компания собирается увеличить хешрейт благодаря оборудованию китайских майнеров. Владимир Гришенко 17 мая 2024
Акции Coinbase дешевеют из-за Чикагской товарной биржи Акции Coinbase дешевеют из-за Чикагской товарной биржи CME собирается добавить к своему функционалу спотовую торговлю биткоинами. Владимир Гришенко 17 мая 2024