ФБР предостерегает от использования незарегистрированных BTC-сервисов

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предостерегает американцев от использования незарегистрированных криптовалютных сервисов, не прошедших процедуру «Знай своего клиента» (KYC). Об этом сообщает Bitcoin Magazine.

Правоохранители в соответствующем объявлении призвали американцев сотрудничать только с зарегистрированными компаниями, предоставляющими денежные услуги (MSB) и соблюдающими правила борьбы с отмыванием средств (AML). ФБР заявляет, что несоблюдение этих требований может привести к финансовым сбоям во время правоохранительных мероприятий, особенно если средства будут смешаны с незаконно полученными деньгами.

В предупреждении объясняется, что сервисы, сознательно способствующие незаконным транзакциям или нарушающие федеральное законодательство, будут подвергаться расследованию правоохранительными органами и что лица, пользующиеся такими сервисами, могут лишиться своих средств во время проведения правоохранительных операций.

Преступные ассоциации

Несмотря на значительные преимущества, предлагаемые Биткоином, его ошибочно продолжают ассоциировать с преступными действиями. В отличие от традиционных финансовых систем, часто требующих идентификации и раскрытия личных данных, Биткоин предоставляет свободу и относительную анонимность своим пользователям. Она достигается путем использования псевдонимов и шифрования, что затрудняет отслеживание транзакций. Однако следует отметить, что все транзакции хранятся в публичном реестре – блокчейне, который может быть проанализирован и впоследствии деанонимизирован.

Преступники стали это осознавать и пытаются использовать в своей деятельности не BTC, а более анонимные наличные деньги. Это подтверждают и исследования. В частности, объемы незаконных операций с использованием биткоина значительно снизились за последние семь лет.

Гайды

Является ли Биткоин анонимным?

Биткоин не является полностью анонимным. На самом деле он псевдоанонимен, потому...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Борьба с биткоин-сервисами

Борьба с анонимностью становится в США массовой. Недавно по обвинениям со стороны Министерства юстиции США были арестованы основатели ориентированного на конфиденциальность кошелька Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл.

Обвинения основываются на утверждениях, что Родригес и Хилл через свою компанию способствовали проведению незаконных транзакций на сумму более $2 млрд и отмыли более $100 млн.