ФБР предостерегает от использования незарегистрированных BTC-сервисов

ФБР предостерегает от использования незарегистрированных BTC-сервисов

Правоохранители призвали американцев пользоваться услугами компаний, соблюдающих правила борьбы с отмыванием средств.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предостерегает американцев от использования незарегистрированных криптовалютных сервисов, не прошедших процедуру «Знай своего клиента» (KYC). Об этом сообщает Bitcoin Magazine.

Правоохранители в соответствующем объявлении призвали американцев сотрудничать только с зарегистрированными компаниями, предоставляющими денежные услуги (MSB) и соблюдающими правила борьбы с отмыванием средств (AML). ФБР заявляет, что несоблюдение этих требований может привести к финансовым сбоям во время правоохранительных мероприятий, особенно если средства будут смешаны с незаконно полученными деньгами.

В предупреждении объясняется, что сервисы, сознательно способствующие незаконным транзакциям или нарушающие федеральное законодательство, будут подвергаться расследованию правоохранительными органами и что лица, пользующиеся такими сервисами, могут лишиться своих средств во время проведения правоохранительных операций.

Преступные ассоциации

Несмотря на значительные преимущества, предлагаемые Биткоином, его ошибочно продолжают ассоциировать с преступными действиями. В отличие от традиционных финансовых систем, часто требующих идентификации и раскрытия личных данных, Биткоин предоставляет свободу и относительную анонимность своим пользователям. Она достигается путем использования псевдонимов и шифрования, что затрудняет отслеживание транзакций. Однако следует отметить, что все транзакции хранятся в публичном реестре – блокчейне, который может быть проанализирован и впоследствии деанонимизирован.

Преступники стали это осознавать и пытаются использовать в своей деятельности не BTC, а более анонимные наличные деньги. Это подтверждают и исследования. В частности, объемы незаконных операций с использованием биткоина значительно снизились за последние семь лет.

Является ли Биткоин анонимным?
Является ли Биткоин анонимным?
Биткоин не является полностью анонимным. На самом деле он псевдоанонимен, потому...
Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Борьба с биткоин-сервисами

Борьба с анонимностью становится в США массовой. Недавно по обвинениям со стороны Министерства юстиции США были арестованы основатели ориентированного на конфиденциальность кошелька Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл.

Обвинения основываются на утверждениях, что Родригес и Хилл через свою компанию способствовали проведению незаконных транзакций на сумму более $2 млрд и отмыли более $100 млн.

Итоги недели: главные события в мире Биткоина Итоги недели: главные события в мире Биткоина В биткоин-ETF больше всего инвестируют через BlackRock, Чикагская товарная биржа станет конкурентом Coinbase, MicroStrategy в индексе MSCI, Сальвадор активно майнит на вулкане, Висконсин инвестировал в биткоин-ETF, масштабный сбой на крупной бирже, халвинг не мешает соло-майнерам. Владимир Гришенко 17 мая 2024
Майнер CleanSpark поглощает китайскую компанию MineOne Майнер CleanSpark поглощает китайскую компанию MineOne Американская компания собирается увеличить хешрейт благодаря оборудованию китайских майнеров. Владимир Гришенко 17 мая 2024
Акции Coinbase дешевеют из-за Чикагской товарной биржи Акции Coinbase дешевеют из-за Чикагской товарной биржи CME собирается добавить к своему функционалу спотовую торговлю биткоинами. Владимир Гришенко 17 мая 2024