Известный инвестор и бизнесмен Роджер Вер был арестован в Испании на основании уголовных обвинений со стороны Министерства юстиции США в уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций. Об этом сообщает Bitcoin Magazine.
В обвинительном заключении утверждается, что Вер, ранее проживавший в Санта-Кларе, штат Калифорния, владел и управлял компаниями MemoryDealers.com Inc. и Agilestar.com Inc., которые занимались продажей компьютерного и сетевого оборудования. С 2011 года Вер якобы начал покупать биткоины для себя и своих компаний, накопив к 2014 году значительную сумму – около 131 000 BTC стоимостью на то время примерно $240 млн.
В 2014 году Вер получил гражданство островной страны Сент-Китс и Невис и вскоре после этого отказался от гражданства США в рамках процесса, известного как экспатриация. В результате он попал под действие налогового законодательства США, в том числе был обязан отчитываться о приросте капитала от продажи своих активов по всему миру, включая биткоины, и платить соответствующий налог.
В обвинительном акте утверждается, что Вер предоставил ложную или фиктивную информацию юридической фирме и оценщику, скрывая истинное количество принадлежащих ему и его компаниям биткоинов. Это привело к подготовке и подаче ложных налоговых деклараций, в которых была значительно занижена стоимость компаний и их биткоин-активов.
К 2017 году компании Вера все еще владели примерно 70 000 биткоинов, которые он якобы продал на криптовалютных биржах. Несмотря на то, что в то время Вер не был гражданином США, он все еще был юридически обязан отчитываться перед налоговой службой и платить определенные налоги, чего он якобы не сделал, нанеся ущерб Соединенным Штатам на сумму более $48 млн, говорится в обвинительном заключении.
Роджер Вер стал известен как один из первых инвесторов в биткоин, из-за чего получил прозвище Биткоин-Иисус. Однако его пути с биткоинерами разошлись, когда в августе 2017 года он поддержал форк Биткоина – Bitcoin Cash.
В свое время Роджер Вер также поддерживал австралийского бизнесмена Крейга Райта, называвшего себя истинным создателем Биткоина Сатоши Накамото. Однако между ними в 2018 году возник конфликт из-за кодовой имплементации протокола: Вер поддержал традиционную версию Bitcoin ABC, а Райт представил альтернативу – Bitcoin SV. Противостояние завершилось хардфорком Bitcoin Cash.
Недавно также были арестованы основатели ориентированного на конфиденциальность биткоин-кошелька Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл. Минюст США обвинил их в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.
После последнего заседания суда Родригес вышел на свободу под залог в $1 млн.