Австралия усиливает регулирование биткоин-банкоматов

Национальная финансовая разведка Австралии обозначила цифровые активы как приоритет на следующий год и создает новую рабочую группу для работы с провайдерами биткоин-банкоматов, которые «могут нарушать законы против отмывания денег». Об этом говорится в заявлении генерального директора Австралийского центра отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) Брэндена Томаса.

«Криптовалюты и биткоин-банкоматы привлекательны для преступников, которые хотят отмывать деньги, поскольку они широко доступны и обеспечивают практически мгновенные и необратимые переводы. Это первый шаг AUSTRAC в борьбе с преступным использованием криптовалют в Австралии. В течение следующего года мы сосредоточим внимание на этой сфере», — отметил он.

AUSTRAC сообщает, что рабочая группа будет работать над тем, чтобы операторы банкоматов соответствовали минимальным стандартам, которые снижают риск незаконного использования наличных через такие устройства. Крупнейшими провайдерами в Австралии являются Coinflip (680 банкоматов), Localcoin (465) и Cryptolink (75).

Операторы биткоин-банкоматов уже обязаны регистрироваться в AUSTRAC, осуществлять мониторинг транзакций и проверку данных клиентов (KYC). Они также должны сообщать о подозрительных операциях и предоставлять отчеты о транзакциях, превышающих $6500 (10 000 австралийских долларов).

Томас подчеркнул, что компании, нарушающие закон, рискуют столкнуться с «существенными финансовыми штрафами».

«С ростом использования криптовалют растет и их преступная эксплуатация. Именно поэтому данная рабочая группа будет работать над устранением недобросовестных высокорисковых операций», — добавил он.

Австралия как центр биткоин-банкоматов

Австралия занимает третье место в мире по количеству биткоин-банкоматов. Согласно данным Coin ATM Radar, в стране установлено 1302 устройства, по сравнению с 67 в августе 2022 года. AUSTRAC отмечает, что в ее реестрах зарегистрированы 400 биткоин-бирж, но лишь немногие из них управляют банкоматами.

Исторически Австралия была привлекательным рынком для биткоин-банкоматов. Их популярность начала расти в конце 2022 года, когда частные компании активизировали свою деятельность. Уже к апрелю 2023 года количество банкоматов в Австралии превысило показатели Азии, включая такие крупные экономики, как Китай, Япония, Сингапур и Индия.

Гайды

Что такое Биткоин

Биткоин — это цифровые деньги, которые не контролируются каким-либо банком, комп...

Bitcoin Magazine 27 ноября 2023

Отношение к Биткоину

Недавно австралийский суд признал биткоин собственностью. Это решение стало важным юридическим прецедентом, уточнив права владельцев биткоинов и расширив возможности для защиты присвоенных криптоактивов.

Это не только создает важную правовую основу для биткоина в Австралии, но и прокладывает путь к более широкому признанию и регулированию цифровых активов в будущем.