Казахстан массово закрывает биткоин-обменники

В 2024 году власти Казахстана закрыли более 3500 онлайн-криптообменников, 36 офлайн-точек, а также заморозили и конфисковали цифровые активы на сумму $4,8 млн. Об этом сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ РК) в своем пресс-релизе.

«Незаконные криптообменники играют ключевую роль в схемах легализации преступных доходов, позволяя конвертировать криптовалюту в фиатные деньги и обратно», — говорится в заявлении регулятора.

АФМ РК подчеркнуло, что такие структуры не проводят идентификацию клиентов и не отслеживают подозрительные транзакции, что делает их привлекательными для преступников, включая кибермошенников и наркоторговцев.

Закрытие онлайн-криптообменников осуществлялось в сотрудничестве с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации Казахстана. В пресс-релизе также указаны детали закрытых структур. Например, общий оборот 36 офлайн-точек составил 60 млрд тенге (примерно $112 млн). В деле о финансовых пирамидах удалось вернуть клиентам $545 000 и заморозить еще $120 000.

Кроме того, агентство разработало поправки к законодательству, которые предусматривают ответственность для поставщиков услуг цифровых активов за нарушение правил, связанных с борьбой с отмыванием денег (AML). Однако конкретные детали этих изменений в пресс-релизе не раскрываются.

Регулирование в Казахстане

В Казахстане в последние два года наблюдается резкое сокращение биткоин-отрасли из-за строгого регулирования. После введения новых налоговых ставок компании, занимающиеся добычей биткоинов, начали активно покидать страну.

При этом Министерство цифрового развития подчеркнуло, что майнеры «не приносили значительной экономической пользы».

С начала 2024 года ведомство выявило 11 фактов организации незаконных майнинговых ферм, общий объем преступного дохода которых составил почти 440 млн тенге (около $840 000).

Гайды

Законен ли Биткоин

Биткоин, первая децентрализованная цифровая валюта, привлекает внимание людей со...

Bitcoin Magazine 27 ноября 2023

Кто смог получить лицензию в стране

Несмотря на довольно жесткие законы, биткоин-бирже Binance удалось получить разрешение на работу в Казахстане. Управление по финансовым услугам Астаны (AFSA) официально выдало полную лицензию для этой биржи.

В компании рассказали, что для получения этой лицензии они выполнили все условия: прошли многочисленные внешние и внутренние аудиты, финансовую проверку, а также сертифицировали свои ИТ-системы.