BitMEX оштрафовали на дополнительные $100 млн

Биржа биткоин-депривативов BitMEX получила дополнительный штраф в размере $100 млн после завершения многолетнего судебного разбирательства, связанного с нарушениями правил борьбы с отмыванием денег (AML). Об этом сообщает Law360.

Согласно заявлению судьи окружного суда США, первоначальный штраф в размере $110 млн, на который BitMEX согласилась в прошлом году вместе с признанием вины, был недостаточной мерой наказания. Истцы утверждают, что компания получила мировой доход примерно в $1,3 млрд, игнорируя регулирования США на протяжении пяти лет.

Материнская компания BitMEX, HDR Global Trading Inc., также получит двухлетний испытательный срок.

На слушании в среду генеральный юрисконсульт BitMEX Питер Уилкинсон настаивал на смягчении приговора, утверждая, что дело правительства нанесло огромный ущерб конкурентной позиции компании и её регуляторному положению в других странах.

«Все эти факторы вместе нанесли почти смертельный удар бизнесу», — заявил Уилкинсон.

Дополнительные штрафы в этом уголовном деле являются отдельными от гражданских обвинений, выдвинутых Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в 2022 году против биржи и нескольких её руководителей, включая соучредителя Артура Хейса.

История дела

В июле прошлого года прокурор Южного округа Нью-Йорка объявил, что биржа признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) за то, что «умышленно» не создала, не внедрила и не поддерживала надлежащую программу борьбы с отмыванием денег в период с 2015 по 2020 годы.

Кроме неспособности создать эффективную программу «знай своего клиента» (KYC), компания также незаконно позволяла американским пользователям работать на платформе, которые, по оценкам, составляли около 11,5% её клиентской базы на тот момент. Существующие системы были «неефективными», заявил прокурор США Мэтью Подольский.

«Правила борьбы с отмыванием денег и программы KYC защищают американцев от мошенничества, борются с отмыванием денег и предотвращают финансирование террористической деятельности. Крайне важно, чтобы все финансовые учреждения, включая криптобиржи, соблюдали эти правила для защиты экономики и национальной безопасности нашей страны», — добавил Подольский.

Если международная биржа BitMEX хотела обслуживать американских пользователей, она должна была зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), регулирующей торговлю криптодеривативами. Однако правительство утверждало, что руководство «предприняло активные шаги», чтобы «освободить BitMEX от применения законов США, таких, как требования AML и KYC», включая обман для доступа к финансовой системе США.

Гайды

Что такое биткоин-биржи

Благодаря удобству использования и доступности биткоин-биржи являются наиболее п...

Bitcoin Magazine 25 ноября 2023

Приговоры основателям

Соучредители BitMEX Артур Хейс, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и сотрудник Грегори Дуайер признали себя виновными и были осуждены на условные сроки в 2022 году за нарушение BSA. В том же году Хейс, Дело и Рид выплатили штраф в $30 млн по гражданскому делу, инициированному CFTC.

Еще в 2021 году биржа согласилась выплатить компенсацию CFTC и FinCEN. Хейс покинул пост руководителя компании в 2020 году и сдался властям США в 2021 году в связи с обвинениями в нарушении BSA.