KuCoin заплатит США $300 млн штрафа

Биткоин-биржа KuCoin признала себя виновной по уголовным обвинениям в США, связанным с деятельностью без лицензии, и согласилась выплатить почти $300 млн штрафа. Об этом сообщает Bloomberg.

KuCoin объявила о признании вины в суде Нью-Йорка в понедельник. Окружной судья взыскал штраф в размере примерно $113 млн и конфискации на сумму $184,5 млн . В понедельник биржа KuCoin в своем заявлении отметила, что согласилась уйти с рынка США как минимум на два года. Также биржа сообщила, что достигнуты договоренности между Министерством юстиции и ее основателями Ке Таном и Чун Ганом, и прокуратура согласилась снять все обвинения против них.

«Решая регуляторные вопросы в США, мы хотим заверить наших пользователей по всему миру, что наша деятельность на других рынках, где нет ограничений, остается без изменений. KuCoin продолжит предоставлять безопасные и инновационные услуги по всему миру, демонстрируя нашу приверженность развитию как ведущей криптовалютной биржи», — говорится в заявлении KuCoin.

Министерство юстиции США сообщило, что Ган и Тан больше не будут участвовать в управлении или деятельности KuCoin.

«Сегодняшнее признание вины и штрафные санкции показывают, насколько высока цена за игнорирование законов и допущение незаконной деятельности», — заявила прокурор США Даниэль Сассун.

Обвинения против биржи

В марте прошлого года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против KuCoin и двух ее соучредителей — Чун Гана и Ке Тана — в связи с деятельностью, связанной с нелицензированным бизнесом денежных переводов, а также нарушением закона о банковской тайне.

В марте прокуроры заявили, что у биржи не было надлежащей программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и «разумной процедуры» для подтверждения личности клиентов, а также не подавались отчеты о подозрительных транзакциях. Параллельно Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) возбудила гражданское дело в отношении биржи.

Отдельно KuCoin столкнулась с обвинениями в Нью-Йорке в марте 2023 года за нарушение законов штата, регулирующих торговлю ценными бумагами и товарами. Позже в том же году KuCoin согласилась выплатить 22 млн долларов штрафа в рамках мирового соглашения и прекратить работу в штате.

Гайды

Что такое биткоин-биржи

Благодаря удобству использования и доступности биткоин-биржи являются наиболее п...

Bitcoin Magazine 25 ноября 2023

Другие штрафы KuCoin

В прошлом году KuCoin была вынуждена заплатить штраф в Индии за работу без лицензии. Штрафные санкции там составили всего 41 000 долларов. После уплаты этой суммы Финансовая разведка Индии (FIU) одобрила возобновление деятельности биржи в стране.

Известно, что тогда под санкции попали сразу девять бирж.