Франция начала судебное расследование против Binance

Франция начала судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрениям в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, содействии наркоторговле и других нарушениях. Об этом сообщает Reuters.

Расследование ведет Национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO) — подразделение прокуратуры Парижа, специализирующееся на финансовых преступлениях.

«На данном этапе следствие установило, что Binance в течение определенного периода не выполняла своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Расследование сосредоточено на том, как Binance выполняла или не выполняла свои обязанности по идентификации клиентов, что могло способствовать отмыванию средств, полученных от незаконной деятельности, в частности наркоторговли и уклонения от налогов», — говорится в заявлении прокуратуры.

Это продолжение дела, начатого еще в июне 2023 года, когда Франция расследовала возможное незаконное привлечение клиентов и отмывание средств через Binance.

Газета Le Monde также сообщала, что французские регуляторы проверяли Binance еще в 2022 году из-за возможных нарушений требований по идентификации клиентов (KYC – Know Your Customer).

Кроме того, выяснилось, что Binance запускала рекламные кампании через инфлюенсеров и социальные сети во Франции еще до того, как получила официальную регистрацию от финансового регулятора Autorité des Marchés Financiers (AMF), что противоречило действующему законодательству.

Реакция Binance

Binance выразила «глубокое разочарование» решением французских властей продолжить расследование, касающееся событий «многолетней давности».

«Хотя мы обычно не комментируем судебные разбирательства, Binance полностью отрицает обвинения и будет решительно защищать свою позицию», — заявил представитель биржи.

Binance также подчеркнула, что ее усилия в борьбе с отмыванием денег признаны международными регуляторами, включая FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США), Министерство юстиции США (DOJ) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Гайды

Что такое биткоин-биржи

Благодаря удобству использования и доступности биткоин-биржи являются наиболее п...

Bitcoin Magazine 25 ноября 2023

Преследование Binance в США

Ранее Binance уже столкнулась с расследованием в США. В ноябре 2023 года компания и ее тогдашний глава Чанпен Чжао признали свою вину в отмывании денег. Binance согласилась выплатить штраф в размере $4 млрд, а Чжао был приговорен к четырем месяцам заключения и штрафу в $50 млн.

Несмотря на это, Binance остается крупнейшей криптовалютной биржей в мире по объему торгов. В декабре она обработала $1 трлн спотового торгового объема, что составило 34% рынка.