Пять крупных биткоин-бирж – Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken и WhiteBit – согласились предоставлять информацию о своих клиентах Национальному агентству Украины по развитию и менеджменту активов (АРМА) в рамках уголовных производств. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В случае возбуждения уголовного дела против владельца биткоин-кошелька биржи будут предоставлять следующие данные:
– документы, удостоверяющие личность;
– электронный адрес;
– IP-адрес;
– название и IMEI устройства, с которого производился вход на биржу;
– информацию обо всех транзакциях;
– биткоин-адреса и банковские счета, с которых происходит пополнение средств;
– номера счетов, на которые происходит вывод средств и т. п.
АРМА отмечает, что подобные меры должны ускорить выявление и наказание потенциальных преступников.
Централизованный обмен частными данными между крупнейшими биржами и органами государственной власти создает угрозы конфиденциальности владельцев BTC. Более того, при регистрации на соответствующих платформах биржи гарантировали сохранение и нераскрытие персональной информации третьим сторонам.
Ужесточение контроля может также привести к росту спроса на услуги децентрализованных бирж и протоколов. Недельный объем торгов на децентрализованных биржах уже превысил $32 млрд сразу после коллапса биржи FTX.
Другой тенденцией последних недель стал масштабный отток монет с централизованных бирж. В общей сложности было выведено около 106 000 BTC за это время. Это один из четырех самых крупных выводов монет с централизованных бирж в истории Биткоина.