В Украине усилят контроль за клиентами биткоин-бирж

В Украине усилят контроль за клиентами биткоин-бирж

Государственные органы по запросу смогут получить доступ к персональным данным пользователей крупнейших бирж.

Пять крупных биткоин-бирж – Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken и WhiteBit – согласились предоставлять информацию о своих клиентах Национальному агентству Украины по развитию и менеджменту активов (АРМА) в рамках уголовных производств. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В случае возбуждения уголовного дела против владельца биткоин-кошелька биржи будут предоставлять следующие данные:

– документы, удостоверяющие личность;

– электронный адрес;

– IP-адрес;

– название и IMEI устройства, с которого производился вход на биржу;

– информацию обо всех транзакциях;

– биткоин-адреса и банковские счета, с которых происходит пополнение средств;

– номера счетов, на которые происходит вывод средств и т. п.

АРМА отмечает, что подобные меры должны ускорить выявление и наказание потенциальных преступников.

Риски конфиденциальности

Централизованный обмен частными данными между крупнейшими биржами и органами государственной власти создает угрозы конфиденциальности владельцев BTC. Более того, при регистрации на соответствующих платформах биржи гарантировали сохранение и нераскрытие персональной информации третьим сторонам.

Ужесточение контроля может также привести к росту спроса на услуги децентрализованных бирж и протоколов. Недельный объем торгов на децентрализованных биржах уже превысил $32 млрд сразу после коллапса биржи FTX.

Как конфидециально использовать биткоин
Как конфидециально использовать биткоин
Скорее всего, правильное решение для вас будет включать одну или же несколько да...
Bitcoin Magazine 05 августа 2022

Отток BTC с бирж

Другой тенденцией последних недель стал масштабный отток монет с централизованных бирж. В общей сложности было выведено около 106 000 BTC за это время. Это один из четырех самых крупных выводов монет с централизованных бирж в истории Биткоина.

В Швейцарии прошли обыски по делу FTX В Швейцарии прошли обыски по делу FTX Прокуратура санкционировала следственные действия в офисах хедж-фонда Tyr Capital. Владимир Гришенко 20 февраля 2024
С Coinbase за сутки вывели около $1 млрд в BTC С Coinbase за сутки вывели около $1 млрд в BTC Отток средств из централизованных бирж связывают с грядущим бычьим трендом. Владимир Гришенко 20 февраля 2024
Мексиканский миллиардер объяснил, зачем покупать биткоины Мексиканский миллиардер объяснил, зачем покупать биткоины Рикардо Салинас уверен, что только BTC спасет людей от инфляции и позволит приумножить капитал. Владимир Гришенко 20 февраля 2024