Биржа Mt.Gox и наибольший взлом в истории Биткоин-индустрии

Начало Mt.Gox

История Mt.Gox началась в 2007 году и поначалу совсем не касалась биткоина и криптовалют. В том году разработчик Джед Маккалеб создал платформу под названием Magic: The Gathering Online Exchange на сайте mtgox.com для торговли картами популярной фэнтези-игры.

Три года спустя, когда Джед Маккалеб узнал о Биткоине, он решил трансформировать платформу в криптобиржу. Однако примерно через год он решил продать ее французскому разработчику Марку Карпелесу, проживавшему в Японии, мотивировав свое решение нехваткой времени для развития проекта.

По информации некоторых источников, Марк Карпелес получил Mt.Gox практически бесплатно. В обмен он вроде бы был обязан выплачивать Джеду Маккалебу 50% прибыли в первые полгода владения и 12% в последующее время.

Тем временем Mt.Gox быстро набрала популярность. В 2011 году пользовательская база платформы уже насчитывала десятки тысяч клиентов, а к 2013 году объем биткоин-торгов на площадке составил около 70% от общемирового.

Атаки на биржу

Проблемы с безопасностью начались у Mt.Gox в начале 2011 года. В марте Марк Карпелес рассказал Джеду Маккалебу об исчезновении средств пользователей в размере около 80 000 BTC. Но в итоге тогда на это закрыли глаза. Уже потом, в 2020 году Марк Карпелес сообщил, что украденные средства перевели на адрес, которым владел австралийский бизнесмен Крэйг Райт. Поэтому до сих пор существует версия, что именно он стоит за последующим взломом платформы.

Первая публично зафиксированная атака на Mt.Gox случилась в июне 2011 года. Хакерам удалось похитить не менее 25 000 BTC, что было равно примерно $400 000 на тот момент. В результате цена биткоина на Mt.Gox упала с $17 почти до нуля. Как выяснилось, злоумышленникам удалось взломать старый аккаунт Джеда Маккалеба, что позволило получить доступ к средствам и личным данным клиентов биржи. Но в течение недели Марк Карпелес доказал, что контролирует ситуацию, и вернул биткоины пострадавшим клиентам. После первой атаки активность на Mt.Gox постепенно возобновилась, и к 2013 году она стала самой большой в мире площадкой для торговли биткоинами.

Конец компании

24 февраля 2014 года Mt.Gox внезапно остановила все операции с биткоином, а через несколько часов перестал работать ее сайт. В это время обнаружили хищение примерно 750 000 BTC у пользователей, которое не замечали в течение нескольких лет. Это привело к тому, что платформа стала неплатежеспособной. 28 февраля Mt.Gox объявила о банкротстве и закрытии.

В заявлении о банкротстве также говорится, что кроме биткоинов пользователей преступники украли 100 000 BTC из запасов биржи. Таким образом, общий размер хищений составил 850 000 BTC, или примерно 7% всей эмиссии цифрового актива на тот момент.

Как выяснилось, в сентябре 2011 года хакерам удалось украсть личный ключ от горячего кошелька биржи Mt.Gox. Благодаря ему злоумышленники получили контроль над потоками криптовалюты пользователей на биржу. Используя этот личный ключ, хакеры незаметно, но регулярно не один год опустошали счета биржи.

В мае 2016 года биржа Kraken, помогавшая в расследовании, завершила процесс сбора и анализа претензий кредиторов. По данным аналитиков, заявки на выплаты подали 24 750 пользователей.

История выплат пострадавшим кредиторам

Кредиторы биржи-банкрота Mt.Gox получили первые выплаты в декабре 2023 года – спустя почти десять лет после того, как средства были заблокированы в феврале 2014 года.

Приблизительно в это время арбитражный управляющий Mt.Gox Нобуаки Кобаяши обновил счета требований пользователей, добавив данные о выплатах в биткоинах и фиатных валютах.

Первый крупный перевод средств в размере 47 229 BTC управляющий осуществил 5 февраля. Еще одно движение монет заметили 16 июля, когда управляющий Mt.Gox перечислил 95 870 BTC, что эквивалентно около $6 млрд. Данные блокчейна показывают, что указанную сумму примерно равными частями распределили между двумя адресами, один из которых принадлежит бирже Kraken. Впоследствии представители торговой площадки подтвердили, что получили средства, связанные с Mt.Gox. По последним сообщениям, сейчас проходит распределение этих средств среди пострадавших кредиторов.

В последний раз движение монет на кошельках Mt.Gox аналитики заметили 23 июля. С адресов, которые связывают с обанкротившейся биржей, вывели несколькими транзакциями 47 696 BTC, что эквивалентно $3,2 млрд.

Согласно официальному сообщению управляющего Mt.Gox, уже более 13 000 кредиторов получили выплаты в биткоинах и других криптовалютах.

Давление на курс

Каждый раз, когда управляющий Mt.Gox переводил средства, это определенным образом оказывало давление на рынок, что приводило к коррекции курса BTC. В последний раз, 23 июля, на фоне перемещения активов курс биткоина просел с $68 250 до $65 600.

Следует отметить, что объемы продаж биткоинов, вероятно, окажутся меньше предыдущих ожиданий, поскольку большая часть опрошенных клиентов заявила, что не планирует продавать даже часть монет.

Подводя итоги

Ситуация с Mt.Gox, обанкротившейся в 2014 году после потери около 850 000 биткоинов из-за хакерских атак, оказала значительное влияние на рынок, вызвав серьезную потерю доверия к криптовалютным биржам. Этот инцидент показал уязвимость криптовалютных платформ к кибератакам и недостатки в протоколах безопасности, что заставило инвесторов и пользователей переосмыслить свои стратегии хранения BTC.

В результате рынок стал больше уделять внимания безопасности, а также начал расти спрос на децентрализованные биржи, где пользователи имеют больше контроля над своими активами. Кроме того, это способствовало появлению новых технологий и стандартов, которые обеспечили устойчивое развитие Биткоин-индустрии.