Преступники выбирают стейблкоины, а не BTC

В 2024 году в незаконных транзакциях доминирующими криптовалютами оставались стейблкоины. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической компании Chainalysis.

С 2022 года стейблкоины превзошли биткоин как наиболее используемую криптовалюту для таких операций. Такая же тенденция наблюдалась и в 2023 году.

«Эта новая реальность является частью широкой тенденции в экосистеме, где стейблкоины занимают значительную долю всей криптоактивности, о чем свидетельствует общий рост год к году на 77%», — говорится в отчете.

По данным Chainalysis, объем незаконных криптовалютных транзакций в 2024 году оценивается в $51,3 млрд, поскольку преступная активность в блокчейне становится все более разнообразной. В отчете отмечается, что объем средств, полученных незаконными криптоадресами, составил $40,9 млрд в прошлом году, но, по прогнозам, эта цифра в конечном итоге достигнет $51,3 млрд, поскольку Chainalysis продолжает корректировать свои данные, идентифицируя больше незаконных адресов и учитывая историческую активность.

Кроме того, в 2024 году объем украденных средств увеличился примерно на 21% в годовом выражении, достигнув $2,2 млрд. В отчете указано, что наибольшая доля украденных средств пришлась на DeFi-сервисы, в то время как централизованные платформы были «наиболее атакуемыми» во втором и третьем кварталах прошлого года.

Почему биткоин потерял популярность среди преступников

Преступники начали значительно реже использовать биткоин из-за повышенного уровня регуляторного надзора и развития аналитических инструментов для отслеживания транзакций в блокчейне. Благодаря своей открытой природе блокчейн биткоина позволяет правоохранительным органам и аналитическим компаниям легко отслеживать движение средств и идентифицировать адреса, связанные с незаконной деятельностью.

Кроме того, рост популярности стейблкоинов, таких, как USDT, которые обеспечивают более быстрые и дешевые транзакции, сделал их более привлекательными для злоумышленников. Эти активы активно интегрируются в децентрализованные финансовые (DeFi) сервисы, что позволяет преступникам эффективнее скрывать источник средств и минимизировать риски обнаружения.

Гайды

Что такое Биткоин

Биткоин — это цифровые деньги, которые не контролируются каким-либо банком, комп...

Bitcoin Magazine 27 ноября 2023

Chainalysis повышает эффективность работы

Для улучшения системы предотвращения незаконных транзакций компания Chainalysis недавно приобрела израильскую платформу Alterya, использующую искусственный интеллект для выявления мошенничества.

Chainalysis сможет быстрее выявлять случаи, когда люди теряют деньги из-за мошеннических действий, еще до того, как средства будут переведены в криптовалюту.