Биткоин-мошенника оштрафовали на рекордные $3,4 млрд

Биткоин-мошенника оштрафовали на рекордные $3,4 млрд

Главу Mirror Trading обвинили в мошенничестве с использованием BTC. Жертвами схемы стали 23 000 человек.  

Американский суд удовлетворил иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и оштрафовал на рекордную сумму в $3,4 млрд CEO компании Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга за мошенничество с использованием биткоинов. Об этом сообщается на страничке CFTC в Twitter.

Согласно решению суда, Стейнберг выплатит две равные суммы: $1,73 млрд — как компенсацию жертвам мошенничества и еще $1,73 млрд в качестве гражданского денежного штрафа.

В заявлении регулятора утверждается, что «уроженец Южной Африки Стейнберг занимался международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схемой, выманивая биткоины у пользователей для участия в незарегистрированном товарном пуле». Представители Mirror Trading заявляли, что торговлей занимаются боты, но, на самом деле они торговали на внебиржевом рынке Forex. В конце концов, компания присвоила все деньги клиентов.

Стейнберг скрывался от правоохранительных органов, но в декабре 2021 года его задержали в Бразилии на основании ордера на арест, выданного Интерполом.

Пирамиду Mirror Trading запустили в мае 2018 года. Она просуществовала до 2021 года. В схему вложилось более 23 000 человек по всему миру в общей сложности на 30 000 BTC. По курсу на март 2021 года составляло $1,7 млрд.

Как не потерять биткоины

Биткоин как актив привлекает не только инвесторов, но и разных мошенников. Его блокчейн чрезвычайно защищен и устойчив к потенциальным атакам, поэтому потерять сбережения в BTC можно исключительно из-за человеческого фактора: чрезмерного доверия или халатности.

Одни из самых распространенных причин потери биткоинов: некорректное хранение seed-фразы, фишинговые атаки, хранение BTC на горячих кошельках и централизованных биржах, взлом личного компьютера.

Что такое White Paper Биткоина
Что такое White Paper Биткоина
31 октября 2008 года Сатоши Накамото опубликовал White Paper (англ. «белая книга...
WTFbit 31 октября 2022

Почему Биткоин – это не схема Понци

Существует множество мифов о Биткоине. Один из них, что это схема Понци. Однако это в корне не верно.

Ключевой характеристикой схемы Понци является то, что доходы несуществующего предприятия выплачиваются деньгами, вложенными в пирамиду более поздними инвесторами. Аферы начинают разваливаться, когда приток новых людей в проект иссякает.

Биткоин не является схемой Понци поскольку имеет реальную ценность и не требует новых инвестиций для функционирования.

В Швейцарии прошли обыски по делу FTX В Швейцарии прошли обыски по делу FTX Прокуратура санкционировала следственные действия в офисах хедж-фонда Tyr Capital. Владимир Гришенко 20 февраля 2024
С Coinbase за сутки вывели около $1 млрд в BTC С Coinbase за сутки вывели около $1 млрд в BTC Отток средств из централизованных бирж связывают с грядущим бычьим трендом. Владимир Гришенко 20 февраля 2024
Мексиканский миллиардер объяснил, зачем покупать биткоины Мексиканский миллиардер объяснил, зачем покупать биткоины Рикардо Салинас уверен, что только BTC спасет людей от инфляции и позволит приумножить капитал. Владимир Гришенко 20 февраля 2024