Биткоин-мошенника оштрафовали на рекордные $3,4 млрд

Американский суд удовлетворил иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и оштрафовал на рекордную сумму в $3,4 млрд CEO компании Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга за мошенничество с использованием биткоинов. Об этом сообщается на страничке CFTC в Twitter.

Согласно решению суда, Стейнберг выплатит две равные суммы: $1,73 млрд — как компенсацию жертвам мошенничества и еще $1,73 млрд в качестве гражданского денежного штрафа.

В заявлении регулятора утверждается, что «уроженец Южной Африки Стейнберг занимался международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схемой, выманивая биткоины у пользователей для участия в незарегистрированном товарном пуле». Представители Mirror Trading заявляли, что торговлей занимаются боты, но, на самом деле они торговали на внебиржевом рынке Forex. В конце концов, компания присвоила все деньги клиентов.

Стейнберг скрывался от правоохранительных органов, но в декабре 2021 года его задержали в Бразилии на основании ордера на арест, выданного Интерполом.

Пирамиду Mirror Trading запустили в мае 2018 года. Она просуществовала до 2021 года. В схему вложилось более 23 000 человек по всему миру в общей сложности на 30 000 BTC. По курсу на март 2021 года составляло $1,7 млрд.

Как не потерять биткоины

Биткоин как актив привлекает не только инвесторов, но и разных мошенников. Его блокчейн чрезвычайно защищен и устойчив к потенциальным атакам, поэтому потерять сбережения в BTC можно исключительно из-за человеческого фактора: чрезмерного доверия или халатности.

Одни из самых распространенных причин потери биткоинов: некорректное хранение seed-фразы, фишинговые атаки, хранение BTC на горячих кошельках и централизованных биржах, взлом личного компьютера.

ГайдыТехнологииМайнинг

Что такое White Paper Биткоина

31 октября 2008 года Сатоши Накамото опубликовал White Paper (англ. «белая книга...

WTFbit 31 октября 2022

Почему Биткоин – это не схема Понци

Существует множество мифов о Биткоине. Один из них, что это схема Понци. Однако это в корне не верно.

Ключевой характеристикой схемы Понци является то, что доходы несуществующего предприятия выплачиваются деньгами, вложенными в пирамиду более поздними инвесторами. Аферы начинают разваливаться, когда приток новых людей в проект иссякает.

Биткоин не является схемой Понци поскольку имеет реальную ценность и не требует новых инвестиций для функционирования.