В Эстонии закрылись 400 поставщиков услуг виртуальных активов

В Эстонии прекратили работу около 400 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) после недавно принятых и вступивших в силу поправок к законам, касающихся борьбы с отмыванием средств. Об этом сообщается на сайте Эстонского подразделения финансовой разведки (FIU).

Из-за новых правил добровольно закрылись почти 200 компаний, а еще 189 отозвали разрешения на работу из-за «несоблюдения требований».

«Учитывая документы, представленные поставщиками услуг, которые потеряли свои разрешения, а также их методы работы и связанные с ними риски, можно утверждать, что реакция законодателя в отношении поправок к закону и надзорные действия как до, так и после поправок, были актуальными», – рассказал директор FIU Матис Мяекер.

Поправки к законам расширили определенный объем VASP, обязали фирмы иметь законные связи с Эстонией, повысили лицензионные сборы, а также требования к отчетности о капитале.

Отчасти ужесточить меры Эстония решила из-за развязанной Россией войны в Украине. Таллин считает, что таким образом сократит доходы, поддерживающие российскую военную машину, и защитит международную финансовую систему.

Особенности эстонского регулирования

Эстония – одна из самых прогрессивных стран в области регулирования биткоина и криптовалют в Европейском Союзе. Она активно исследует возможности, которые предоставляет BTC и другие цифровые активы, как для государственных, так и для частных организаций. Эстония была одной из первых стран, внедривших электронное правительство и цифровые идентификационные карты, что создало основу для внедрения и регулирования инновационных финансовых технологий, таких как биткоин.

Правительство Эстонии приняло законы и правила, которые регулируют использование биткоина и других цифровых активов как средства платежа и инвестиций. Компании, работающие с цифровыми активами, должны быть зарегистрированы и иметь лицензию Финансового надзорного органа Эстонии (FSA). Законы страны также предусматривают меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Благодаря этому подходу, Эстония стала одним из ключевых европейских центров разработки и использования технологий блокчейн и цифровых активов, привлекая инвесторов и предпринимателей со всего мира.

Гайды

Где и как торговать биткоинами в Украине

Торговля и инвестиции в биткоин могут быть отличным способом заработать или приу...

Игорь Королишин 04 апреля 2023

MiCA и эстонское законодательство

Еще одним фактором, который повлиял на усиление регулирования Биткоин-индустрии, стало принятие Европарламентом «Регламента рынков криптоактивов» (MiCA). Эстония, как член Евросоюза, будет обязана ввести в свое законодательство соответствующие изменения.

Впоследствии новые правила позволят операторам, уполномоченным в одном государстве – члене ЕС, предоставлять свои услуги на всей территории союза.