Министерство финансов США и Налоговая служба (IRS) подали 45 исков на сумму $44 млрд против обанкротившейся биржи FTX и ее дочерних компаний. Об этом сообщает Cointelegraph.
В частности, самые крупные иски на сумму $20,4 млрд и $7,9 млрд были выдвинуты к компании Alameda Research LLC, еще два иска на общую сумму $9,5 млрд — к компании Alameda Research Holdings Inc. Также претензии выдвинули West Realm Shires (юридическое лицо FTX.US), Ledger Holdings (материнская компания LedgerX и LedgerPrime), Blockfolio.
IRS подала требования с «приоритетом администратора». Это предоставляет приоритет над требованиями других кредиторов в деле FTX. Ранее управляющие биржи признали, что количество кредиторов может превышать 1 млн.
Биржа FTX входила в тройку лидеров по совокупному объему активов и торгов. Главной проблемой торговой площадки стала ее тесная связь с Alameda Research. Нецелевое использование активов клиентов, в том числе через связанную компанию, привело к масштабному кризису в ноябре 2022 года.
В связи с этим Белый дом обратился в Конгресс с призывом усилить надзор за рынком цифровых активов, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сделала приоритетным вопрос регулирования в 2023 году.
Биржа FTX рассматривает вариант с перезапуском во втором квартале 2024 года. Объявившая себя банкротом компания восстановила примерно $7,3 млрд ликвидных активов.
Также основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид пытался разблокировать замороженные цифровые активы хедж-фонда Alameda Research на сумму $1 млрд.