Может ли CoinJoin заменить биткоин-миксеры

Утверждение, что биткоин является полностью приватным платежным средством – неверно. Благодаря криптографии в блокчейне хоть и не раскрываются личные данные пользователей, однако остаются следы, по которым аналитики могут выявить личность держателя монет.

Деанонимизировать пользователей, совершающих транзакции в сети, позволяют специальные программы, анализирующие блокчейн. Сегодня немало компаний, которые работают с этими инструментами: Chainalysis, Interga, Ciphertrace, Elliptic, Whitestream и другие.

Чтобы добиться практически полной анонимности, пользователи могут использовать специальные сервисы – так называемые биткоин-миксеры, которые способны перемешивать монеты. Отметим, что по своей природе миксеры можно разделить на два типа: централизованные и децентрализованные. Последние основаны на технологии CoinJoin.

Кто заинтересован в использовании миксеров

Бытует мнение, что биткоин-миксерами пользуются исключительно злоумышленники. Однако это утверждение такой же стереотип, как и то, что биткоины используются в большей мере для финансирования терроризма и покупок в даркнете.

Проведенное в 2019 году исследование компании Chainalysis показывает, что пользователи биткоин-миксеров – это прежде всего люди, которые ценят приватность и хотят обеспечить анонимность своих транзакций. Это могут быть, например, индивидуальные пользователи, которые хотят сохранить в секрете свои финансовые операции, чтобы они не попали в поле зрения хакеров. Также это могут быть организации, стремящиеся защитить коммерческую информацию.

В частности, аналитики Chainalysis выяснили, что только 8% монет, используемых в миксерах, оказались ворованными. Менее 3% от оборота составляли биткоины, использованные в сделках на даркнет-площадках. Наибольшая доля монет – порядка 40% – была отправлена в миксеры с кошельков биткоин-бирж.

Позже в 2020 году компания Elliptic провела похожее исследование, ее результаты показали, что использование биткоинов в криминальных целях резко снизилось. Однако показатели не могут отображать реальную картину, так как на нее могла повлиять эффективность инструментов миксеров.

По данным Elliptic, с 2018 года популярность таких кошельков среди преступников растет по сравнению с централизованными миксерами. Так, в 2020 году 13% всех биткоинов, отправленных в приватные кошельки, были связаны с преступными действиями, тогда как доля таких монет, отправленных в миксеры, упала до 3%.

Централизованные биткоин-миксеры и их особенности

Централизованные миксеры — традиционные сервисы, где смешивание монет происходит путем отправки транзакции и получения суммы обратно несколькими переводами от других пользователей, выбранных случайным образом. Если сервис используют много людей, то связать входящую и исходящую транзакцию одного и того же пользователя становится очень сложно.

Однако в работе централизованных миксеров есть две проблемы. Во-первых, сервис по-настоящему должен быть надежным, ведь именно он обладает информацией о транзакциях пользователей и при желании может передать ее третьим лицам. Во-вторых, все-таки есть шанс попасть на мошенников, которые замаскируются под миксер, после чего просто присвоят BTC пользователей.

Как работают децентрализованные биткоин-миксеры

Децентрализованные миксеры — это анонимайзеры, где с помощью технологии CoinJoin решаются обе проблемы централизованных сервисов. Технология CoinJoin была предложена Биткоин-разработчиком Грегори Максвеллом еще в 2013 году.

Его принцип работы состоит в следующем. Для отправки обычной биткоин-транзакции нужно назначить входы (отправителей) и выходы (получателей). Для этого пользователь выбирает UTXO (Unspent Transaction Output) – неизрасходованные транзакции, которые получает от других адресов, и указывает выходы, куда будут направлены биткоины. Каждый вход подписывается приватными ключами.

В случае с CoinJoin несколько пользователей объединяют свои транзакции в одну путем интегрирования входов. В такой ситуации даже оператор миксера не сможет сказать, какому пользователю принадлежит тот или иной выход. Также сервис не может украсть монеты, поскольку для того, чтобы транзакция считалась действительной, все пользователи должны подписать свои входы приватным ключом, после чего ее невозможно будет видоизменить.

Широко применять технологию CoinJoin начали популярные биткоин-кошельки Wasabi, Samourai, а затем и Trezor. Активировать миксер можно при отправке перевода из кошелька.

Однако стоит учитывать, что алгоритм CoinJoin хоть децентрализован и безопасен, но не обеспечивает полную анонимность. Отправители и получатели записываются в блокчейн, а значит их можно идентифицировать с помощью инструментов ончейн-аналитики.

К тому же CoinJoin не является полной заменой биткоин-миксеров. Метод все еще подвержен некоторым угрозам, таким как атака Сивиллы (Sybil attack), когда злоумышленник контролирует большую часть участников в транзакции CoinJoin.

Внимание со стороны регуляторов

Стоит отметить, что использование биткоин-миксеров может привлекать внимание регуляторов. По их мнению, эти инструменты используются для отмывания денег или других незаконных операций. Поэтому сегодня использование биткоин-миксеров должно сопровождаться осознанием возможных рисков и ответственности.

Прежде всего это может затронуть работу бирж. Они будут вынуждены подчиняться все более строгому регулированию, в том числе в части идентификации пользователей. Чтобы не допустить притока «грязных» биткоинов (украденных или использованных для преступных целей) и анонимных пользователей. Эти биткоины будут помечаться как подозрительные, и переводы с их использованием будут отклоняться.

Сможет ли CoinJoin заменить централизованные миксеры

CoinJoin, протокол анонимизации транзакций биткоинов, предлагает альтернативу централизованным биткоин-миксерам. Вместо того чтобы доверять смешивание транзакций третьей стороне, CoinJoin объединяет несколько транзакций в одну, делая сложной задачу определения происхождения и получателя каждой отдельной транзакции. Этот подход устраняет необходимость доверия третьим сторонам, что делает его потенциально более привлекательным для тех, кто ценит приватность и анонимность.

Однако, несмотря на преимущества CoinJoin, он не является полным заменителем централизованных биткоин-миксеров. CoinJoin имеет свои собственные ограничения и уязвимости, например, возможность атаки Sybil, когда один злоумышленник контролирует большую часть участников в транзакции CoinJoin. Также для эффективного использования CoinJoin требуется достаточное количество участников, что может быть проблематично в некоторых случаях.

В целом, CoinJoin представляет собой значительный шаг вперед в обеспечении приватности транзакций Биткоина, но он не является полноценной заменой для централизованных биткоин-миксеров.