В австралийском офисе Binance прошли обыски

В австралийском офисе Binance прошли обыски

Следственные действия проводились в рамках расследования, связанного с деривативами биржи.

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) 4 июля инициировала обыски в офисе австралийского подразделения биржи Binance. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, обыски проводились в рамках расследования деятельности биржи по операциям с деривативами. Также известно, что в апреле ASIC аннулировала лицензию Binance Australia Derivatives из-за неправильной классификации ряда оптовых пользователей. В компании прокомментировали ситуацию так, что некоторые пользователи не отвечали требованиям, предъявляемым к оптовым инвесторам.

Особенности ведения бизнеса Binance

Binance является представителем централизованных бирж. Это означает, что все торговые операции и управление активами контролируются и осуществляются одной организацией или группой лиц, что делает ее подверженной хакерским атакам, мошенничеству или манипуляциям. К тому же Binance ведет свой бизнес довольно непрозрачно. В частности, у компании нет физической штаб-квартиры, а корпоративная структура реализована таким образом, чтобы избегать взаимодействий с регуляторами. К тому же Binance никогда не раскрывала свою выручку, а о ее оборотах можно догадываться лишь из отчетов различных аналитических сервисов.

Поэтому не удивительно, что в различных странах правоохранительные органы начали расследования в отношении биржи на предмет отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Как не потерять ваши биткоины
Как не потерять ваши биткоины
Биткоин-индустрия может быть опасна для неопытных пользователей. Разберемся, поч...
Игорь Королишин 25 ноября 2022

Европейские партнеры отказываются от сотрудничества с Binance

Из-за проблем с регуляторами, европейский платежный сервис Paysafe Payment Solutions сообщил, что прекратит поддержку Binance уже с сентября 2023 года.

В финучреждении отметили, что пользователям необходимо будет обновить банковские реквизиты, используемые для пополнения счета на Binance, и, возможно, им придется принять новые правила и условия, чтобы продолжать пользоваться услугами SEPA после этой даты.

В Таиланде ограничили работу биткоин-бирж В Таиланде ограничили работу биткоин-бирж Власти страны таким образом решили повысить эффективность работы правоохранительных органов. Владимир Гришенко 22 апреля 2024
После халвинга неизвестный кит перевел BTC на $10 млн После халвинга неизвестный кит перевел BTC на $10 млн Крупные инвесторы пока не спешат перечислять средства, ожидая развития событий. Владимир Гришенко 22 апреля 2024
Майкл Сэйлор продал акции MicroStrategy на $373 млн Майкл Сэйлор продал акции MicroStrategy на $373 млн Основатель компании в течение этого года успел реализовать 370 000 ценных бумаг. Владимир Гришенко 22 апреля 2024