Национальный банк Украины направил поставщикам услуг в сфере цифровых активов запрос, в котором потребовал предоставить информацию по операциям и выписки по счетам за 2023 год и данные о приеме и переводе средств. Соответствующую информацию подтвердил глава украинской биткоин-биржи Kuna Михаил Чобанян в своем Telegram-канале.
В частности, НБУ потребовал от четырех украинских компаний предоставить финансовую отчетность в течение семи дней. В их число вошли биржа Kuna, процессинговый провайдер CoinPay, платформа одноранговых платежей GEO Pay и площадка Qmall.
«Да действительно такой запрос в рынок был. Какие ваши догадки по целям такого сбора инфы? Могу облегчить жизнь сотрудникам НБУ, СБУ, БЭБ... Такой информации в Украине нет и никогда не было», – прокомментировал запрос НБУ Чобанян.
Он также напомнил, что за последние две недели в Киеве и по Украине прошла первая волна обысков в биткоин-обменниках.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершила обсуждение законопроекта о налогообложении биткоина и криптоактивов. Документ должны рассмотреть в Верховной Раде уже в сентябре.
Согласно законопроекту, виртуальные активы будут делиться на три категории: токены электронных денег, токены с привязкой к активам, другие виртуальные активы. Заниматься выпуском токенов с привязкой к активам на торгах может только авторизованный в НКЦБФР эмитент.