Chainalysis спровоцировал сомнительный арест в деле о биткоин-миксере

Данные аналитической компании Chainalysis могли способствовать неправомерному аресту предполагаемого основателя Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Об этом сообщает Cointelegraph.

Директор по расследованиям и разведке компании CipherTrace (Mastercard) Джонелл Стилл представил доклад в поддержку защиты по уголовному делу «Соединенные Штаты против Романа Стерлингова», связанному с миксерным сервисом Bitcoin Fog.

По просьбе адвокатов Стерлингова компания представила 41-страничный отчет, в котором излагается мнение о надежности данных, полученных стороной обвинения от организации Chainalysis, занимающейся блокчейн-расследованиями.

«Инструменты криминалистики, использованные в данном деле, предоставили ошибочный вывод о том, что Стерлингов был оператором Bitcoin Fog, в то время как в блокчейне таких доказательств не существует», - говорится в отчете CipherTrace.

Стерлингов был арестован в апреле 2021 года после того, как в результате десятилетнего расследования были выдвинуты обвинения. По словам его адвокатов, уголовные претензии были основаны на доказательствах, предоставленных компанией Chainalysis. Вместе с тем, по словам адвокатов, Chainalysis не смогла отследить транзакции до их клиента по данным, а лишь предоставила обвинению свое мнение по вопросу о том, кто основал Bitcoin Fog.

Правительство США обвиняет Стерлингова в том, что он является основателем Bitcoin Fog – миксера, который якобы участвовал в незаконных операциях по отмыванию денег на сумму $336 млн.

Версия правительства построена на данных Chainalysis и утверждении, что в 2019 году агенты налоговой службы отправили сообщение «тому, кто, по их мнению, является службой поддержки или кем-то еще» в Bitcoin Fog с вопросом, подойдет ли этот сервис для отмывания биткоинов, заработанных ими на продаже. Адвокаты утверждают, что правительство никогда не продавало наркотики за биткоины через сервис Bitcoin Fog.

В свою очередь Стилл предложил, «чтобы предотвратить неправомерные аресты, необходимо провести независимый аудит Chainalysis и его методологию анализа блокчейна».

Гайды

Как происходят биткоин-транзакции?

Транзакции BTC состоят из трех частей основных данных: суммы транзакции, адреса,...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Принцип работы Chainalysis

Компания Chainalysis проводит анализ блокчейна, применяя специальные аналитические инструменты. Ее услугами пользуются: Федеральное бюро расследований, Управление по борьбе с наркотиками в США, Отдел уголовных расследований Службы внутренних доходов США (IRS) и Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства.

Благодаря инструментам Chainalysis, IRS удалось арестовать цифровых валют на $10 млрд.

Известно, что Chainalysis, IRS и спецслужбы Украины будут отслеживать счета тех россиян, которые скрываются от санкций с помощью цифровых валют.