Бывшего главу Voyager Digital ожидает суд

На бывшего главу обанкротившегося брокера Voyager Digital Стива Эрлиха подала в суд Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), предъявив обвинения в обмане клиентов. Об этом сообщается на официальном сайте госучреждения.

В иске, поданном в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, говорится, что Эрлих обманывал клиентов Voyager, специально искажая данные о финансовом положении платформы.

В условиях высокой волатильности криптовалютного рынка, Эрлих активно рекламировал Voyager как «безопасную гавань», обещая высокую доходность до 12%. Эрлих также заявлял, что Voyager обеспечивает аналогичный уровень безопасности и доверия, что и традиционные финансовые учреждения.

В надежде заработать средства Voyager объединил активы клиентов и предоставил их третьим лицам с низким рейтингом доверия в виде займов. Таким образом были переведены в хедж-фонд Firm A $650 млн без обеспечения, с минимальной финансово-юридической проверкой.

Также платформа Voyager, осуществляя управление пулами, не зарегистрировалась в ведомстве и не получила соответствующих разрешений. Эрлих призывал общественность вносить средства в Voyager Pool, даже когда криптокредитор столкнулся с серьезной нехваткой ликвидности. При этом он продолжал убеждать клиентов, что их активы в безопасности. Когда платформа объявила о банкротстве, выяснилось, что она задолжала пользователям более $1,7 млрд.

CFTC потребовала, чтобы Эрлих и Voyager возместили убытки, вернули клиентские средства и выплатили административный штраф. Кроме того, регулятор попросил суд наложить на них постоянный запрет на торговлю и регистрацию во избежание дальнейших нарушений.

О компании Voyager Digital

Брокер Voyager Digital, в свое время один из крупнейших игроков на рынке цифровых активов, обещал клиентам сверхприбыли, но в итоге в июле 2022 года объявил о банкротстве. Жертвами обмана стали более 100 000 клиентов, которые до сих пор не могут вернуть свои средства.

Стив Эрлих при этом заявил, что брокер не смог погасить задолженность перед кредиторами якобы из-за длительной волатильности и спада на рынке цифровых валют. Сам же Эрлих успел избавиться от акций компании, когда те были на пике, что принесло ему около $30 млн прибыли.

Гайды

Как безопасно хранить биткоины

Руководство по самостоятельному хранению биткоинов с помощью аппаратных кошелько...

Bitcoin Magazine 28 июля 2022

Кризис 2022 года

Во второй половине 2022 года произошла серия банкротств ряда крупных компаний, работавших с цифровыми активами, что в итоге спровоцировало затяжной кризис на рынке, отпугнув инвесторов, и стало причиной усиление регуляторного контроля над сектором. Celsius, FTX, Voyager Digital, Three Arrows Capital, BlockFi рухнули друг за другом по принципу домино.

Недавно стало известно об аресте в Сингапуре соучредителя обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу при попытке покинуть страну. Был арестован и бывший генеральный директор компании Celsius Network Ltd. Алекс Машинский, суд над которым состоится 17 сентября 2024 года.