В США из-за ХАМАС могут запретить биткоин-миксеры

Министерство финансов США собирается отнести международные биткоин-миксеры к конвертационным центрам, якобы из-за того, что их использует ХАМАС и другие террористические группировки. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Министерство финансов ведет активную борьбу с незаконным использованием экосистемы цифровых активов террористическими группировками, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад», – заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Это решение было принято вскоре после публикации доклада WSJ, в котором говорилось, что ХАМАС, наряду с другими боевыми группировками, использовал криптовалюты в качестве инструмента финансирования терактов в Израиле в начале этого месяца. Сенатор Элизабет Уоррен и более сотни других законодателей, включая как демократов, так и республиканцев, в письме, направленном в администрацию президента Джо Байдена, заявили о своей обеспокоенности тем, как ХАМАС собирает миллионы долларов с помощью криптовалют.

«Децентрализованные финансовые компании должны подчиняться тем же правилам борьбы с отмыванием денег, что и банки», – написала Уоррен.

В свою очередь директор Совета по инновациям в области криптовалют Яя Фанузи выступил с докладом, в котором заявил, что криптовалюты регулируются в США и подчиняются правилам борьбы с отмыванием денег.

«В США биржи и другие финансовые посредники являются предприятиями по обслуживанию денег (MSBs) в соответствии с правилами и уже обязаны регистрироваться в FinCEN и сообщать о подозрительной деятельности, потенциально указывающей на преступление. Это означает, что биржи проводят проверку всех клиентов на соответствие требованиям AML/KYC и санкциям», - сказал Фанузи.

Компания Chainalysis также заявила, что некоторые недавние сообщения о предполагаемом использовании криптовалют террористическими группировками, возможно, преувеличивают показатели и используют ошибочный анализ.

Регулирование в США

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) восемь лет назад 17 сентября 2015 года официально признала биткоин товаром, что продолжает отличать его от других криптовалют, которые еще не получили этот статус. В свою очередь Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) активно изучает различные цифровые активы на предмет того, следует ли их классифицировать как ценные бумаги.

Что касается регулирования Биткоин-индустрии, то SEC собирается усилить давление на нее. В частности, комиссия заявила недавно о планах выдвинуть новые обвинения против криптовалютных брокеров, дилеров, бирж, клиринговых агентств и других компаний, которые не предоставляют надлежащую информацию или не регистрируются в регулирующих органах.

Гайды

Законен ли Биткоин?

Биткоин, первая децентрализованная цифровая валюта, привлекает внимание людей со...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Биткоин не популярен среди преступников

Несмотря на то, что биткоин регулярно ассоциируют с отмыванием денег, на самом деле это не так. Исследование компании TRM Labs показало, что преступники предпочитают фиатные средства или криптовалюты, а не BTC.

В частности, за последние семь лет значительно снизились объемы незаконных операций с использованием биткоина, поскольку наличные и другие формы фиатных финансов остаются «по умолчанию» предпочтением различных нарушителей.