Украинских правоохранителей научили отслеживать BTC-транзакции

Украинских правоохранителей научили отслеживать BTC-транзакции

Проект ОБСЕ реализовывается не только в Украине, а также в Молдове и Грузии.

Группа украинских правоохранителей и работников надзорных органов завершила курс по расследованию финансовых преступлений, совершенных с использованием цифровых активов. Об этом сообщается на официальном сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Курс, который прошел с 14 по 17 ноября в Вене, организовали Офис Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности.

«С ростом использования криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективных расследований, связанных с отмыванием денег и другим финансовыми преступлениями», — заявил Ральф Эрнст, исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ.

В ходе курса участники узнали о современных методах и практических инструментах для расследования финансовых преступлений, совершенных с использованием криптовалют.

Проект финансируется США, Великобританией, Германией, Румынией, Польшей и реализуется в Грузии, Молдове и Украине.

Почему Биткоин-сообщество против отслеживания BTC-транзакций

Биткоин-сообщество выступает категорически против инициатив и практик отслеживания биткоин-транзакций. Философия Биткоина базируется на обеспечении финансовой свободы и конфиденциальности, что противоречит концепции широкомасштабного наблюдения и анализа транзакций. Последнее свойственно традиционным банковским системам.

Помимо этого, Биткоин-сообщество опасается, что отслеживание транзакций может привести к цензуре или дискриминации. Например, если определенные адреса или транзакции будут помечены как подозрительные, это может привести к отказу в обслуживании или замораживанию средств, даже если деятельность пользователя полностью законна.

Как происходят биткоин-транзакции?
Как происходят биткоин-транзакции?
Транзакции BTC состоят из трех частей основных данных: суммы транзакции, адреса,...
Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Кто еще учит украинских правоохранителей

Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными партнерами также проводит для сотрудников украинских правоохранительных органов курсы, посвященные отслеживанию биткоин- и криптовалютных транзакций.

В рамках образовательной инициативы их знакомят с инструментами, необходимыми для борьбы с отмыванием денег, анализа мошеннических криптовалютных транзакций и повышения эффективности криминалистических расследований, связанных с блокчейном.

Итоги недели: главные события в мире Биткоина Итоги недели: главные события в мире Биткоина В биткоин-ETF больше всего инвестируют через BlackRock, Чикагская товарная биржа станет конкурентом Coinbase, MicroStrategy в индексе MSCI, Сальвадор активно майнит на вулкане, Висконсин инвестировал в биткоин-ETF, масштабный сбой на крупной бирже, халвинг не мешает соло-майнерам. Владимир Гришенко 17 мая 2024
Майнер CleanSpark поглощает китайскую компанию MineOne Майнер CleanSpark поглощает китайскую компанию MineOne Американская компания собирается увеличить хешрейт благодаря оборудованию китайских майнеров. Владимир Гришенко 17 мая 2024
Акции Coinbase дешевеют из-за Чикагской товарной биржи Акции Coinbase дешевеют из-за Чикагской товарной биржи CME собирается добавить к своему функционалу спотовую торговлю биткоинами. Владимир Гришенко 17 мая 2024