Украинских правоохранителей научили отслеживать BTC-транзакции

Группа украинских правоохранителей и работников надзорных органов завершила курс по расследованию финансовых преступлений, совершенных с использованием цифровых активов. Об этом сообщается на официальном сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Курс, который прошел с 14 по 17 ноября в Вене, организовали Офис Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности.

«С ростом использования криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективных расследований, связанных с отмыванием денег и другим финансовыми преступлениями», — заявил Ральф Эрнст, исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ.

В ходе курса участники узнали о современных методах и практических инструментах для расследования финансовых преступлений, совершенных с использованием криптовалют.

Проект финансируется США, Великобританией, Германией, Румынией, Польшей и реализуется в Грузии, Молдове и Украине.

Почему Биткоин-сообщество против отслеживания BTC-транзакций

Биткоин-сообщество выступает категорически против инициатив и практик отслеживания биткоин-транзакций. Философия Биткоина базируется на обеспечении финансовой свободы и конфиденциальности, что противоречит концепции широкомасштабного наблюдения и анализа транзакций. Последнее свойственно традиционным банковским системам.

Помимо этого, Биткоин-сообщество опасается, что отслеживание транзакций может привести к цензуре или дискриминации. Например, если определенные адреса или транзакции будут помечены как подозрительные, это может привести к отказу в обслуживании или замораживанию средств, даже если деятельность пользователя полностью законна.

Гайды

Как происходят биткоин-транзакции?

Транзакции BTC состоят из трех частей основных данных: суммы транзакции, адреса,...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Кто еще учит украинских правоохранителей

Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными партнерами также проводит для сотрудников украинских правоохранительных органов курсы, посвященные отслеживанию биткоин- и криптовалютных транзакций.

В рамках образовательной инициативы их знакомят с инструментами, необходимыми для борьбы с отмыванием денег, анализа мошеннических криптовалютных транзакций и повышения эффективности криминалистических расследований, связанных с блокчейном.