Украинских правоохранителей учат отслеживать цифровые активы

Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными партнерами провел для сотрудников украинских правоохранительных органов второй раунд обучения, посвященный отслеживанию биткоин- и криптовалютных транзакций, продлившийся с 18 по 21 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте IRS.

В частности, украинские правоохранители получили инструменты для борьбы с отмыванием денег, анализа мошеннических криптовалютных транзакций и повышения эффективности криминалистических расследований, связанных с блокчейном.

«Я регулярно подчеркиваю важность государственно-частного партнерства, и тренинги, которые мы провели для наших украинских правоохранительных партнеров, являются реальными примерами того, как государственные органы и частный сектор объединяются на глобальном уровне для борьбы с нарушителями санкций», – заявил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли.

К проведению тренингов привлекли аналитические компании CipherTrace и BlockTrace, специализирующиеся на анализе блокчейна. Участниками тренинга стали сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований Украины. По окончании обучения и сдачи экзамена участники получили аккредитацию в качестве сертифицированных экспертов по отслеживанию криптовалют (CTCE).

Первый этап обучения

В мае 2023 года отдел уголовных расследований IRS совместно с Chainalysis провели первый раунд кибертренинга для украинских правоохранительных органов, направленный на выявление финансовых схем, используемых лицами, уклоняющимися от санкций и пытающимися скрыть свои активы.

Соучредитель и главный исполнительный директор Chainalysis Майкл Гронагер заявил, что объем денежного потока, который проходит через Украину в российские компании пока трудно оценить, но за последний год около $5 млн пожертвований было направлено примерно 100 разным пророссийским группам.

Гайды

Как происходят биткоин-транзакции?

Транзакции BTC состоят из трех частей основных данных: суммы транзакции, адреса,...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Расследование украинских правоохранителей

Между тем аналитики из Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) обратили внимание на деятельность биткоин-бирж, бенефициарами которых являются украинцы.

В ведомстве подсчитали, что за десять лет бюджет Украины потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) налогов от деятельности площадок, торгующих цифровыми валютами.