В Украине расследуют деятельность биткоин-бирж

В Украине расследуют деятельность биткоин-бирж

В БЭБ подсчитали, что из-за таких площадок госбюджет потерял 3 млрд гривен.

Аналитическое подразделение Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) обратило внимание на деятельность биткоин-бирж, бенефициарами которых являются резиденты Украины. Об этом заявил новый глава ведомства Андрей Пащук, передает Forbes.

По его словам, в настоящее время Бюро осуществляет досудебное расследование в отношении субъектов, являющихся участниками рынка цифровых активов. Ранее в ведомстве подсчитали, что за десять лет бюджет Украины потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) налогов от деятельности площадок, торгующих цифровыми валютами.

«Аналитики БЭБ пользуются широким спектром информационно-аналитических систем. Существует определенная категория информационно-поисковых платформ, работающих в сфере блокчейна, позволяющих отслеживать исключительно все операции, которые осуществлялись с участием таких активов; исследовать все звенья переводов определенного криптоактива и цепи дальнейшего движения. Благодаря партнерам, аналитическое подразделение БЭБ пользуется современными разработками, в том числе продуктом разработки американской компании Chainalysis, Crystal Blockchain», – отметил Пащук.

Где и как торговать биткоинами в Украине
Где и как торговать биткоинами в Украине
Торговля и инвестиции в биткоин могут быть отличным способом заработать или приу...
Игорь Королишин 04 апреля 2023

Требования к украинским биржам

В конце июля Национальный банк Украины направил поставщикам услуг в сфере цифровых активов запрос, в котором потребовал предоставить информацию по операциям и выписки по счетам за 2023 год и данные о приеме и переводе средств. В частности, НБУ потребовал от четырех украинских компаний предоставить финансовую отчетность в течение семи дней. В их число вошли биржа Kuna, процессинговый провайдер CoinPay, платформа одноранговых платежей GEO Pay и площадка Qmall.

В свою очередь глава Kuna Михаил Чобанян рассказал, что за две недели до этого по Украине прошла волна обысков в биткоин-обменниках.

В Швейцарии прошли обыски по делу FTX В Швейцарии прошли обыски по делу FTX Прокуратура санкционировала следственные действия в офисах хедж-фонда Tyr Capital. Владимир Гришенко 20 февраля 2024
С Coinbase за сутки вывели около $1 млрд в BTC С Coinbase за сутки вывели около $1 млрд в BTC Отток средств из централизованных бирж связывают с грядущим бычьим трендом. Владимир Гришенко 20 февраля 2024
Мексиканский миллиардер объяснил, зачем покупать биткоины Мексиканский миллиардер объяснил, зачем покупать биткоины Рикардо Салинас уверен, что только BTC спасет людей от инфляции и позволит приумножить капитал. Владимир Гришенко 20 февраля 2024