В Украине задержали депутата за взятку в BTC

В Украине задержали народного депутата, члена комитета по антикоррупционной политике, за предложенную в биткоинах взятку председателю Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Об этом сообщили в Telegram-канале Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как выяснили правоохранители, нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

После того как средства были выделены, на биткоин-кошелек чиновника поступил первый транш BTC, эквивалентный $10 000. Нардеп в целом обещал $50 000 в BTC

Как подчеркнули детективы НАБУ, это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в цифровых активах, которую удалось задокументировать.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что речь идет о его коллеге из фракции «Слуга народа» Андрее Одарченко, который предположительно пытался подкупить главу Госагентства по восстановлению Мустафу Найема.

«Этот Одарченко хотел, чтобы из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделили средства на ремонт зданий университета, где он занимал должность ректора. Речь идет о Государственном биотехнологическом университете», – добавил Гончаренко.

Почему BTC не подходят преступникам

Биткоин считается псевдонимным активом, а не анонимным, поскольку каждая транзакция записывается в общедоступный блокчейн, который сохраняет информацию о всех операциях, включая адреса кошельков и суммы переводов. Хотя личности пользователей не раскрываются напрямую, поскольку они представлены только адресами их кошельков, эти транзакции могут быть отслежены и анализированы правоохранительными органами и специалистами по кибербезопасности. Это значит, что если адрес кошелька может быть каким-либо образом связан с реальным человеком, все его транзакции становятся прослеживаемыми.

Таким образом, хотя Биткоин предоставляет определенный уровень приватности, он не обеспечивает полной анонимности, что делает его непривлекательным для преступников, которые стремятся полностью скрыть свои действия от властей. Это ставит под сомнение распространенное заблуждение о том, что Биткоин является идеальным средством для незаконных транзакций.

Гайды

Является ли Биткоин анонимным?

Биткоин не является полностью анонимным. На самом деле он псевдоанонимен, потому...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Новые навыки украинских правоохранителей

Для украинских правоохранителей и работников надзорных органов Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела курс по расследованию финансовых преступлений, совершенных с использованием цифровых активов.

В ходе курса участники узнали о современных методах и практических инструментах для расследования финансовых преступлений, совершенных с использованием криптовалют.