KPMG и Chainalysis будут отслеживать цифровые активы в Канаде

Канадское подразделение аудиторской компании из «большой четверки» KPMG договорилось о сотрудничестве с аналитической блокчейн-компанией Chainalysis, чтобы помочь местным организациям бороться с ростом мошенничества, связанного с цифровыми активами. Об этом сообщает The Block.

Как отмечается, KPMG присоединилась к программе Chainalysis «Solution Provider», предлагающей «строгий мониторинг, поддержку, управление и контроль рисков для биткоин-бирж, финансовых институтов, правоохранительных и государственных органов».

В рамках программы специалисты KPMG станут «сертифицированными расследователями Chainalysis», что позволит им оказывать клиентам помощь в выявлении и предотвращении незаконной криптовалютной деятельности, соблюдать развивающиеся правила и повышать уровень соблюдения существующих требований по борьбе с отмыванием денег.

«Биржи, криптовалютные компании, финансовые учреждения, государственные и правоохранительные органы все чаще ищут инновационные способы, которые помогут им отслеживать цифровые активы для расследования преступной деятельности», - отметил руководитель отдела криминалистики KPMG в Канаде Энцо Карлуччи.

Почему Биткоин-сообщество против методов Chainalysis

Биткоин-сообщество часто выражает критику в адрес методов, используемых компанией Chainalysis, потому что они воспринимаются как угроза анонимности и конфиденциальности, которые являются ключевыми принципами главного цифрового актива.

Пользователи биткоина ценят приватность и недовольны тем, что Chainalysis и подобные компании могут обеспечивать правительствам и финансовым учреждениям инструменты для наблюдения и анализа их транзакций. Это воспринимается как потенциальное нарушение принципов децентрализации и свободы, на которых основана философия Биткоина.

Гайды

Как происходят биткоин-транзакции?

Транзакции BTC состоят из трех частей основных данных: суммы транзакции, адреса,...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Отслеживать транзакции учат украинских правоохранителей

Сотрудников ряда правоохранительных органов в Украине также учат отслеживать транзакции в блокчейне. В частности, Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с компаниями CipherTrace и BlockTrace провели обучение для Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований Украины.