Украина внедрит стандарты FATF в биткоин-законодательство

Украина внедрит стандарты FATF в биткоин-законодательство

Если Украина не учтет эти нормы, то может попасть в «черный список» международной организации.

Украина в рамках адаптации украинского биткоин-законодательства к международным нормам решила внедрить стандарты Группы по разработке финансовых мер в рамках борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом написала директор Директората цифровой экономики Министерства цифровой трансформации Юлия Пархоменко у себя в Facebook.

«Если мы их не учтем, будет риск, что нашу страну и бизнес занесут в «серый» или «черный список» FATF. Чтобы этого не произошло, парламент принял закон 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который вступил в силу в конце апреля 2020 года», - сообщила Пархоменко.

Она напомнила, что пока требования закона относительно виртуальных активов не работают, деятельность поставщиков услуг, связанных с обращением виртуальных активов, сегодня не регулируется.

В Минцифры считают, что внедрение финансового мониторинга операций с виртуальными активами возможно при адекватном регулировании. Если ввести неэффективное регулирование, есть риск не запустить рынок — поставщики услуг не будут регистрироваться в украинской юрисдикции или продолжат работать в тени. А финансовый мониторинг невозможен на «сером рынке».

«Итак, первоочередная задача — создать для участников индустрии благоприятные условия работы в Украине с соблюдением AML-требований. Это будет способствовать детенизации криптосектора и сделает нашу страну привлекательной для иностранных инвесторов и компаний на этом рынке», - заключила Пархменко.

Законопроекты о налогах

Минцифры и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовили два законопроекта о налогообложении Биткоин-индустрии. Оба были внесены в Верховную Раду в ноябре с разницей в десять дней.

Оба документа имеют много отличий, которые прежде всего касаются и налоговых ставок. В связи с этим глава объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Алексей Жмеренецкий высказал мнение, что поэтому перед украинскими парламентариями стоит задача разработать усредненный вариант законодательного регулирования, достигнув компромисса между предложениями НКЦБФР и Минцифры с учетом пожеланий FATF и Еврокомиссии.

Законен ли Биткоин?
Законен ли Биткоин?
Биткоин, первая децентрализованная цифровая валюта, привлекает внимание людей со...
Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Какие угрозы несут рекомендации FATF

FATF разрабатывает глобальные рекомендации по выявлению подозрительных операций. Однако реализация этих инициатив представляет угрозу пользователям финансовых услуг.

Новые AML-нормы или классификация транзакции как потенциально рисковой могут привести к ограничению или блокированию аккаунта клиента. От процедур, применяемых FATF, страдают прежде всего некоммерческие организации.

Итоги недели: главные события в мире Биткоина Итоги недели: главные события в мире Биткоина Рада против налоговых льгот для биткоина, Reddit покупает BTC, курс биткоина не растет из-за фиксации прибыли, еще один банк в Швейцарии запустил биткоин-услуги, с Coinbase активно выводят BTC, Карлсон не договорился о «биткоин-интервью» с Джонсоном, биткоин-ETF привлекает по $2 млрд в день от институционалов.  Владимир Гришенко 23 февраля 2024
Компания Джека Дорси увеличила прибыль от продажи BTC на 90% Компания Джека Дорси увеличила прибыль от продажи BTC на 90% Block предоставила финансовую отчетность за четвертый квартал 2023 года. Владимир Гришенко 23 февраля 2024
Marathon создал сервис для сложных BTC-транзакций Marathon создал сервис для сложных BTC-транзакций Нестандартные транзакции биткоина теперь смогут быть добавлены в мемпул. Владимир Гришенко 23 февраля 2024