На Chainalysis подали в суд из-за отчета

Инвестиционный проект YieldNodes подал в суд на компанию Chainalysis. В центре разбирательства оказался ее аналитический отчет, из-за которого проект оказался в затруднительном финансовом положении. Об этом пишет Bitcoin Magazine.

В своем отчете о криптопреступлениях за 2023 год Chainalysis утверждает, что базирующийся в Гонконге проект YieldNodes, который сдает в аренду вычислительные мощности, является мошенническим. В своем сводном графике активности криптомошенников Chainalysis указал YieldNodes как вторую по величине криптомошенническую компанию по доходам в 2022 году с общей суммой в $341,6 млн. Примечательно, что на график Chainalysis не попала биржа FTX, присвоившая $8 млрд клиентских средств.

Представители YieldNodes отмечают, что аналитики Chainalysis не пытались с ними связаться до публикации отчета.

«А когда мы попытались связаться с ними, чтобы обсудить их отчет, все, они направили нас к своим торговым представителям и попытались продать нам лицензии на их программное обеспечение», – сообщили в инвестпроекте.

Отчет Chainalysis имел разрушительные последствия для бизнеса YieldNodes, так как депозиты клиентов оказались заблокированы, как и вывод прибыли. Репутационный ущерб продолжал расти по мере того, как заявление Chainalysis распространялось в СМИ, что привело к удалению продуктов YieldNodes с торговых площадок.

В коротком заявлении YieldNodes сообщила, что узнала о причислении Chainalysis к этой категории только после получения ошибок в транзакциях от участников.

В июле YieldNodes призвала другие проекты присоединиться к возможному коллективному иску против Chainalysis, ссылаясь на размер компании и сопутствующие расходы на оспаривание претензий в суде.

Что нужно знать о Chainalysis

Chainalysis – это компания, специализирующаяся на анализе блокчейна и кибербезопасности. Она предоставляет инструменты государственным органам, банкам и другим финансовым учреждениям для идентификации и преследования незаконной деятельности, связанной с цифровыми активами, такой как отмывание денег или финансирование терроризма.

Следует отметить, что против политики Chainalysis выступают представители Биткоин-сообщества. Это зачастую связано с озабоченностью по поводу конфиденциальности и анонимности.

Chainalysis помогает правительственным агентствам и частным компаниям отслеживать и анализировать транзакции в блокчейне, что может привести к раскрытию личности пользователей и их финансовой активности. Это противоречит первоначальной идеологии Биткоина, которая акцентирует внимание на децентрализации и приватности. Пользователи ценят эти аспекты и часто видят в действиях Chainalysis угрозу для своей анонимности и свободы в сети.

Гайды

Что такое Биткоин?

Биткоин — это цифровые деньги, которые не контролируются каким-либо банком, комп...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Chainalysis поможет Украине

Chainalysis совместно с Отделом уголовных расследований Службы внутренних доходов США (IRS) поможет украинским спецслужбам отслеживать счета россиян, которые скрываются от санкций с помощью цифровых валют. Также правоохранители будут проходить тренинги по отслеживанию транзакций через блокчейн.