BitMEX призналась в нарушении закона о банковской тайне

Биржа BitMEX призналась в том, что с 2015 по 2020 год нарушала федеральный закон США о банковской тайне, а именно умышленно не поддержала и не внедрила программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC). Об этом говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

В правоохранительных органах отметили, что торговая площадка стала инструментом для масштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, представляя серьезную угрозу целостности финансовой системы. Кроме того, BitMEX долго обслуживала и привлекала американских трейдеров, а также работала через американские офисы. Поэтому компания обязана была зарегистрироваться в CFTC, а также создать и поддерживать AML-программу.

Биржа столкнулась с юридическими проблемами в 2022 году. Тогда прокуратура потребовала приговорить бывшего руководителя отдела развития Грегори Двайера к году тюрьмы за нарушение закона США о банковской тайне. Кроме того, один из основателей BitMEX Артур Хейс получил шесть месяцев домашнего ареста после признания вины.

Что будет делать BitMEX

Биржа BitMEX назвала нарушение закона о банковской тайне в США «старой новостью» с 2020 года. Компания объявила о планах потребовать ускоренного слушания по вынесению приговора, отметив, что никакие дополнительные обвинения не будут предъявлены.

В ответ на обвинение BitMEX заявила, что ее основатели Артур Хейс и Бенджамин Дело уже признали свою вину в нарушении и уплатили штрафы в 2022 году.

Тогда основатели BitMEX признали, что «намеренно не создали, не внедрили и не поддерживали программу противодействия отмыванию денег» на своей бирже. Результатом судебного разбирательства стало введение системы верификации для предотвращения использования BitMEX гражданами США.

И Хейс, и Дело согласились выплатить по $10 млн штрафов за нарушение законодательства. В результате биржа не ожидает дальнейших штрафов от Министерства юстиции США.

«Мы приняли обвинения, будем добиваться ускоренного слушания по вынесению приговора и утверждаем, что дальнейшие штрафы не должны налагаться, учитывая значительные суммы, уже выплаченные нашими учредителями по предъявленным обвинениям и по нашим соглашениям с CFTC и FinCEN в 2021 году», – говорится в заявлении биржи.

Гайды

Что такое биткоин-биржи?

Благодаря удобству использования и доступности биткоин-биржи являются наиболее п...

Bitcoin Magazine 24 июля 2022

Предостережение ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в апреле призвало американцев сотрудничать только с зарегистрированными биткоин-компаниями, соблюдающими правила AML. ФБР заявляет, что несоблюдение этих требований может привести к финансовым сбоям во время правоохранительных мер, особенно если средства будут смешаны с незаконно полученными деньгами.

В предупреждении объясняется, что сервисы, сознательно способствующие незаконным транзакциям или нарушающие федеральное законодательство, подлежат расследованию правоохранительными органами и что лица, пользующиеся такими сервисами, могут потерять доступ к своим средствам.