Экономическая реальность масштабирования

Война за размер блока ознаменовала поворотную главу в зарождающейся истории Биткоина, продемонстрировав способность операторов узлов противостоять системным изменениям, которые могут подорвать основополагающие принципы сети – децентрализацию и сопротивление цензуре. В центре разногласий оказался вопрос масштабирования Биткоина для удовлетворения растущих объемов транзакций. В то время как один лагерь выступал за то, чтобы пожертвовать степенью децентрализации за счет увеличения размера блока, их оппоненты утверждали, что вред, нанесенный фундаментальным принципам Биткоина, того не стоит. Зашедший в тупик спор завершился сомнительным изменением Segregated Witness (SegWit). Реструктурируя способ хранения транзакций, SegWit обеспечил умеренное увеличение емкости, а также устранил проблему податливости транзакций, которая препятствовала расширенным функциям. SegWit подчеркивает устойчивость модели управления Биткоином в поддержании его основных ценностей в условиях внутренних разногласий. Продолжаются дебаты о том, как масштабировать Биткоин, сохраняя при этом свойства децентрализации и устойчивости к цензуре, которые расширяют возможности его пользователей.

«Податливость – это проблема для разработчиков и пользователей, которые хотят ссылаться на предыдущую транзакцию в новой транзакции расходов до того, как предыдущая транзакция будет подтверждена в блокчейне. Эта проблема возникает потому, что для того, чтобы потратить биткоин, созданные в результате предыдущей транзакции, транзакция расходов должна ссылаться на txid предыдущей транзакции. Если этот txid может измениться, ссылка станет недействительной, как и транзакция расходов.

В частности, податливость транзакций была проблемой, препятствующей внедрению Lightning Network, которая основана на обмене неподтвержденными транзакциями Биткоина».

Активация SegWit стала ключевым предшественником развития Lightning Network, многоуровневого протокольного решения, обеспечивающего быстрые биткоин-платежи. Выполняя транзакции вне цепочки и передавая начальные/заключительные балансы только на базовый уровень Биткоина, сеть Lightning помогает повысить масштабируемость Биткоина и пропускную способность транзакций без ущерба для его базовой модели безопасности. С момента своего создания Lightning продемонстрировала значительный рост как платежная система, позволяющая осуществлять мгновенные микроплатежи, что подчеркивает жизнеспособность Биткоина как эффективного средства обмена. По мере того как Lightning продолжает развиваться, она предоставляет реальный тестовый пример для решений многоуровневого масштабирования, которые могут сформировать технологическую дорожную карту Биткоина в согласовании его целей устойчивости к цензуре, децентрализованной безопасности и основной платежной полезности.

Ключевой урок, который был извлечен из первых дебатов о масштабировании Биткоина, – это понимание того, что «Биткоин масштабируется по уровням». Согласно этой философии проектирования базовый уровень Биткоина служит безопасной, децентрализованной основой для поддержки протоколов более высокого уровня, которые расширяют функциональность и емкость транзакций. Используя базовый уровень в качестве якоря доверия, можно разработать инновационные решения для улучшения масштабируемости и использования Биткоина без ущерба для его основных ценностей – децентрализации и устойчивости к цензуре. По мере развития Биткоина модель многоуровневого масштабирования направлена на удовлетворение целей основной полезности и эффективности платежей, при этом соблюдая согласованное управление и гарантии безопасности, обеспечиваемые его архитектурой, не требующей разрешений. При продолжающемся техническом прогрессе инновации второго уровня могут открыть для Биткоина путь к достижению глобального масштаба, сохраняя при этом его основополагающие принципы.

Хотя парадигма «Биткоин масштабируется по уровням» была конструктивным концептуальным шагом, некоторые интерпретировали ее догматически как оправдание полного окостенения базового слоя Биткоина. Движимые чрезмерным желанием минимизировать риск и сохранить Биткоин как первозданное средство сбережения, они утверждают, что в базовый протокол больше никогда не следует вносить никаких изменений. Однако представители этой радикальной позиции упускают из виду нюансы и непредвиденные последствия. Строгое ограничение расширения функциональности более высокими уровнями может в конечном итоге подорвать личный суверенитет и устойчивость Биткоина к цензуре – качества, которые сегодня глубоко ценятся его пользователями. Поскольку комиссии за транзакции и перегрузка базового уровня со временем увеличиваются, только более богатые организации могут позволить себе прямое взаимодействие с базовым уровнем, тогда как обычные пользователи фокусируются на кастодиальных решениях. Хотя осторожность и консервативный прогресс разумны, бездумный отказ от любого улучшения базового уровня из-за паранойи рискует привести к непреднамеренной централизации Биткоина в долгосрочной перспективе и лишению возможностей обычных пользователей. Существуют компромиссы между амбициями по масштабированию и технической стабильностью, но рефлексивная закостенелость не позволяет провести детальный анализ затрат и выгод предложений, которые могут разумно улучшить пользовательский опыт, не жертвуя децентрализацией.

Основная ценность Биткоина проистекает из его способности предлагать пользователям истинную независимость и устойчивость к цензуре. По своей задумке, Биткоин дает пользователям возможность независимо контролировать свои средства, устраняя зависимость от внешних третьих сторон, таких как банки или правительства, для проверки транзакций или хранения. Пользователи могут по-настоящему владеть своим биткоином, имея приватные ключи, которые делают платежи необратимыми и невосприимчивыми к вмешательству. Это делает Биткоин первой неконтролируемой и политически нейтральной денежной системой, поддерживающей финансовую автономию независимо от национальности или институционального статуса. В отличие от традиционных финансов, ни один централизованный орган не может легко заморозить, арестовать или заблокировать платежи в сети Биткоина. Эти взаимосвязанные атрибуты способствуют децентрализации и снижают системные риски, поскольку Биткоин не имеет единой точки отказа и устойчив даже во враждебных средах. Пользователи больше не должны иметь безусловное доверие к внешним учреждениям, чтобы совершать финансовую деятельность – Биткоин обеспечивает прямую одноранговую электронную наличность в глобальном масштабе. Часто цитируемый рефрен «Не ваши ключи, не ваши монеты» тонко отражает обеспечение Биткоином личного суверенитета, сопротивления цензуре и выхода из систем, требующих доверия.

По мере того как Биткоин получает более широкое распространение, возникают экономические ограничения, связанные с масштабированием возможностей для удовлетворения растущего транзакционного спроса. Пространство блоков Биткоина по своей сути ограничено, и более широкое использование создает большую конкуренцию за этот дефицитный ресурс. Базовая динамика спроса и предложения указывает на то, что комиссии будут непредсказуемо расти по мере роста глобального использования, что приведет к вытеснению мелких транзакций. Несмотря на то, что на начальном этапе устойчивый рост комиссий не так уж страшен, он имеет внешние эффекты, которые влияют на доступность и идеи Биткоина. Непомерные комиссии делают внутрисетевые транзакции недоступными для обычных пользователей, вынуждая их переходить на кастодиальные сервисы, что противоречит предпосылке Биткоина о суверенитете.

Цитируя статью Энтони Таунса:

«Пространство здесь не безгранично – это может проявиться в виде роста комиссий, задержек и уменьшения возможностей быстрой обработки транзакций. А это, в свою очередь, обойдется недешево и затруднит людям с небольшими стеками дальнейшее самостоятельное хранение в мейнчейне. На этом этапе добавление крупных пользователей означает вытеснение существующих пользователей с небольшими вложениями».

Цитируя статью Джеймса О'Бейрна:

«О чем следует упомянуть, так это о том, что к тому времени, когда 1 миллиард человек захотят использовать биткоин, мейнчейн будет очень дорогим для транзакций. Обратите внимание, что я говорю «очень дорогим», а не «чрезвычайно дорогим», потому что, если пользователи потеряют возможность использовать ту или иную форму физического хранения первого уровня, биткоин станет просто золотом с меньшими проблемами: будет развиваться рынок бумажных денег и все хорошие свойства биткоина уменьшится».

Наконец, еще в 2010 году бессмертный Хэл Финни сказал следующее:

«На самом деле, существует очень веская причина для существования банков, поддерживаемых биткоином, которые выпускают собственную цифровую наличную валюту, которую можно обменять на биткоин. Биткоин сам по себе не может масштабироваться так, чтобы каждая финансовая транзакция в мире транслировалась всем и включалась в цепочку блоков. Должен быть вторичный уровень платежных систем, более легкий и эффективный. Аналогичным образом, время, необходимое для завершения Биткоин-транзакции, будет непрактичным для средних и крупных покупок.

Банки, поддерживаемые биткоином, решат эти проблемы. Они могут работать так же, как банки до национализации валюты. Разные банки могут проводить разную политику: некоторые более агрессивную, некоторые более консервативную. Некоторые из них будут иметь частичное резервирование, в то время как другие могут быть на 100% обеспечены биткоином. Процентные ставки могут варьироваться. Наличные в некоторых банках могут продаваться со скидкой по сравнению с другими.

Джордж Селгин детально разработал теорию конкурентной свободной банковской деятельности и утверждает, что такая система будет стабильной, устойчивой к инфляции и саморегулируемой.

Я считаю, что судьба Биткоина будет такова: он станет «деньгами для высшего уровня», которые будут служить резервной валютой для банков, выпускающих собственные цифровые деньги. Большинство биткоин-транзакций будет происходить между банками для расчета чистых переводов. Биткоин-транзакции со стороны частных лиц будут такими же редкими... как и сегодняшние покупки на основе Биткоина».

Решение этой насущной экономической дилеммы остается неопределенным. Хотя мы можем найти инновационные инженерно-технические решения, столь же вероятно, что корень этого затруднительного положения в фундаментальном и неизбежном экономическом ограничении – настоящей константе, которая требует признания и адаптации на всех уровнях. Крайне важно подготовиться к тому, что определенные экономические компромиссы и ограничения по своей сути вплетены в ткань нашей устоявшейся системы. Если мы хотим принять самостоятельное хранение как неизбежность, наша главная обязанность – старательно налагать строгие ограничения на хранителей, эффективно ограничивая риски и одновременно взращивая экосистему, наполненную позитивными экономическими стимулами свободного рынка. Более того, они должны защищаться от посягательств государственной власти, сохраняя свою автономию, чтобы обеспечить беспрепятственное участие в необузданном свободном рынке.

Независимо от позиции человека в отношении масштабируемости самостоятельного хранения или его неизбежности, крайне важно противостоять явлению окостенения в течение как можно более длительного периода. Главный урок, извлеченный из войны за размер блока, заключается в том, что расширение Биткоина требует усовершенствований на его базовом уровне. Появление Lightning Network, революционного решения, так и осталось бы несбыточной мечтой, если бы не жизненно важное обновление до Segregated Witness (SegWit). Это подчеркивает важную корреляцию: эффективность вторых уровней неразрывно связана с эффективностью протокола базового уровня. Эволюция Биткоина должна продолжаться, если мы стремимся достичь масштабируемости самостоятельного хранения и наложения ограничений на хранителей, с твердой приверженностью стимулам свободного рынка и стойкостью для противостояния государственному принуждению посредством сильного сопротивления цензуре.

Позвольте мне пояснить, что я не выступаю за одобрение безрассудного поведения или неизбирательное внедрение всех предлагаемых изменений. Скорее, нам следует занять позицию предельной осторожности, тщательно изучая каждое предложение. Наше всеобъемлющее мышление должно вращаться вокруг вопроса о том, как изменить элементы, которые мы, возможно, не решаемся изменить, но признаем необходимыми. Основой этого подхода является создание атмосферы откровенного и конструктивного диалога внутри нашего сообщества. К сожалению, присутствие субъектов с недобрыми намерениями, сопровождаемое их обманными маркетинговыми стратегиями, представляет собой существенное препятствие для наших усилий в области развития. Они не только отнимают наше драгоценное время, но и отвлекают внимание тех, кто искренне ищет знаний. На нас лежит обязанность активно способствовать созданию аутентичных сообществ, где могут разворачиваться содержательные дискуссии, а люди могут участвовать в непрерывном обучении.

Возможно, мой аргумент в пользу необходимости изменений в Биткоине вас пока не убедил. Вы можете полагать, что текущее положение дел является удовлетворительным и что любые проблемы, возникающие в процессе масштабирования, перевешивают потенциальные риски, связанные с неизвестными неопределенностями. Ваша точка зрения верна, поскольку, если критическая масса разделяет вашу точку зрения, мы, возможно, действительно уже достигли точки протокольного закостенения и должны соответствующим образом адаптироваться к этой реальности.

По мере того как эта революционная экономическая инновация продолжает развиваться, ее точная траектория остается загадкой, формируемой множеством непредсказуемых и разнообразных влияний. Хотя децентрализованная структура Биткоина не позволяет какой-либо отдельной организации иметь абсолютный контроль, отдельные лица, управляющие узлами, имеют значительное влияние на ход событий. Их ценности, философия и видение будущего Биткоина неизбежно оставят свой след в протоколах и системах, которые они решат использовать. Будущее Биткоина еще предстоит написать, и только время покажет, в каком направлении он в конечном итоге пойдет.