Биткоинеры против Chainalysis: что не так с этой компанией

Что такое Chainalysis

Chainalysis – это компания, специализирующаяся на анализе блокчейна и кибербезопасности. Она предоставляет инструменты государственным органам, банкам и другим финансовым учреждениям для идентификации и преследования незаконной деятельности, связанной с цифровыми активами, такой как отмывание денег или финансирование терроризма.

Однако все ли так однозначно с работой компании?

История Chainalysis

52-летний житель Дании Майкл Гронагер, имеющий докторскую степень по квантовой механике, всерьез заинтересовался Биткоином в 2011 году. Он скачал исходный код Биткоина, чтобы понять, как тот работает. Идея его так увлекла, что уже вскоре он помог основать биржу Kraken.

В 2014 году, когда рухнула одна из крупнейших торговых площадок Mt. Gox вследствие хакерского взлома, Kraken наняли, чтобы отследить пропавшие биткоины.

В связи с этим Гронагер вылетел в Японию, где работал над новым прототипом поискового программного обеспечения. Впоследствии он покидает Kraken и вместе с Джонатоном Левиным и Яном Моллером создает компанию Chainalysis.

Вскоре Chainalysis начала играть важную роль во многих громких расследованиях связанных с блокчейном. Она помогла властям США вернуть более $1 млрд связанных с даркнет-маркетплейсом Silk Road и отследить средства, похищенные и отмытые северокорейской хакерской группой Lazarus.

В 2019 году она помогла разоблачить оператора Welcome to Video крупнейшего в мире сайта с материалами о сексуальном насилии над детьми. В докладе, опубликованном в начале 2022 года, Chainalysis сообщила, что объем незаконных цифровых валюту достиг исторического максимума в $14 млрд в 2021 году, но при этом на такую деятельность приходится всего 0,15% всех криптовалютных транзакций.

Chainalysis быстрее всего развивалась в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открыв офисы в Австралии, Японии, Сингапуре и Южной Корее. Сегодня она имеет свыше 700 клиентов в более чем 70 странах. По словам Майкла Гронагера, около 2/3 ее доходов поступает из государственного сектора. Chainalysis также обслуживает частных клиентов, предлагая продукт под названием Know Your Transaction, или KYT, который отслеживает транзакции в режиме реального времени.

Недовольство со стороны Биткоин-сообщества

Стоит отметить, что Chainalysis и другие компании, предлагающие инструменты для аналитики блокчейна, пользуются довольно неоднозначной репутацией в сообществе, особенно среди той его части, которая проповедует принципы Биткоин-максимализма.

По словам известного эксперта и автора книг о Биткоине Андреаса Антонопулоса, такие сервисы нарушают гражданские права людей, так как борются против их приватности

«Такие компании, как Chainalysis, ведут гонку вооружений против приватности. Они прямо или косвенно предоставляют худшим диктаторам и режимам в мире информацию, что нарушает гражданские права миллионов людей», - подчеркнул Антонопулос.

С его точки зрения, быть сотрудником таких сервисов это словно «работать на производителя оружия или компанию, делающую клетки для концентрационных лагерей».

Многие биткоинеры солидарны с такой позицией, добавляя, что использование инструментов Chainalysis правительственными структурами может выходить далеко за рамки борьбы с преступностью и не только угрожает приватности отдельно взятых людей, но и может помочь в преследовании диссидентов, особенно в странах с недемократическими режимами.

Антонопулос также отметил, что у Биткоина есть недостатки с точки зрения анонимности, которые возникли из-за консервативного подхода к разработке. Но, по его словам, они будут устранены в будущем, в частности благодаря развитию протокола Lightning Network.

На критику Антонопулоса попытался ответить в одном из интервью сооснователь Chainalysis Джонатан Левин. Он объяснил, что решения для отслеживания транзакций необходимы для массового признания Биткоина, так как это помогает цифровому активу соответствовать законодательным нормам. Представитель компании также подчеркнул, что Chainalysis не работает с диктаторскими правительствами.

Впрочем, на вопрос, будет ли он себя комфортно чувствовать, если правительство будет отслеживать все без исключения транзакции с наличными деньгами, он так и не ответил.

Так ли безгрешен Chainalysis

Совсем недавно впервые появилась информация, что данные Chainalysis могли способствовать неправомерному аресту предполагаемого основателя миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова, который был арестован в апреле 2021 года после того, как в результате десятилетнего расследования ему были выдвинуты обвинения. Правительство США обвиняет Стерлингова в том, что он якобы участвовал в незаконных операциях по отмыванию денег на сумму $336 млн.

По словам его адвокатов, уголовные претензии были основаны на доказательствах, предоставленных компанией Chainalysis. Вместе с тем, как подчеркивает защита, Chainalysis так и не смогла отследить транзакции до их клиента, а лишь предоставила обвинению свое мнение по вопросу о том, кто основал Bitcoin Fog.

В свою очередь директор по расследованиям и разведке компании CipherTrace (Mastercard) Джонелл Стилл представил доклад, в котором говорится, что инструменты криминалистики, использованные в данном деле, предоставили ошибочный вывод о том, что Стерлингов был оператором Bitcoin Fog.

Как спастись от слежки

Хоть Chainalysis и старается не раскрывать широкой общественности свою методологию и инструменты, однако кое-что все же «проскользнуло в сеть». Один из сотрудников компании, пожелавший не раскрывать свою личность, ответил на ряд вопросов на Reddit. И хоть переписку впоследствии почистили, все же основную ее часть можно найти в интернете.

Так, по его словам, руководство Chainalysis ненавидит технологию CoinJoin и кошельки, которые ее используют – Wasabi и Samourai.

«Враг номер один – это Wasabi. Деанонимизировать прошедшие через него монеты невозможно, и я не вижу, как правительство может законно закрыть их. Так что можно сказать, что, если бы все пользовались Wasabi, Chainalysis бы обанкротился», - констатировал сотрудник компании.

Подводя итог

Chainalysis, компания по анализу блокчейна, имеет определенное влияние на Биткоин-сообщество, и многие его члены воспринимают это влияние как негативное.

Во-первых, основная претензия заключается в нарушении приватности. Биткоин, изначально созданный как псевдонимная система, предоставляет своим пользователям возможность совершать транзакции без раскрытия личной информации. Однако инструменты, разработанные Chainalysis, позволяют третьим лицам прослеживать и анализировать транзакции, выявляя личности пользователей.

Во-вторых, существует опасение, что Chainalysis и подобные ей компании усиливают влияние государственных структур на Биткоин-пространство. Сотрудничество с регулирующими органами может противоречить духу децентрализации и свободы, который многие видят в основе Биткоина. Это может восприниматься как угроза автономии и независимости сообщества.

Наконец, наличие активного мониторинга транзакций может отпугивать новых пользователей от входа в экосистему Биткоина. Опасения за свою приватность и связанные с этим риски, могут стать преградой для широкого принятия BTC.