В Украине подготовят правовой механизм для управления арестованными биткоинами и криптовалютами. Об этом сообщили на сайте Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
В ведомстве отметили, что отсутствие правового регулирования в сфере управления цифровых активов заставляет заинтересованные стороны искать для себя выгоду в этой ситуации.
Во время рабочей встречи в АРМА, которая состоялась 17 октября 2023 года и где присутствовали представители различных правоохранительных органов, было принято решение о создании первичной законодательной основы для управления конфискованными виртуальными активами. Также участники договорились о координации совместных действий по конфискации виртуальных активов, заблокированных в странах ЕС в рамках санкций.
В этом году АРМА активизировало сотрудничество с крупнейшими биткоин-биржами, в рамках которого агентство получило доступ к данным владельцев кошельков и информации об операциях по ним. Кооперация с торговыми площадками позволяет АРМА устанавливать данные по виртуальным активам у фигурантов уголовных производств.
Сотрудники украинских правоохранительных органов при поддержке отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) в сентябре прошли обучение по отслеживанию биткоин- и криптовалютных транзакций. В частности, украинцам предоставили инструменты для борьбы с отмыванием денег, анализа мошеннических криптовалютных транзакций и повышения эффективности криминалистических расследований, связанных с блокчейном. К проведению тренингов привлекли аналитические компании CipherTrace и BlockTrace, специализирующиеся на анализе блокчейна.
В обучении приняли участие сотрудники Киберполиции, Госбюро расследований (ГБР), Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), Службы безопасности Украины (СБУ), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Аналитики из БЭБ обратили внимание на работу украинских биткоин-бирж и пришли к выводу, что за десять лет работы таких площадок бюджет Украины потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) налогов.
Стоит подчеркнуть, что ситуация в украинском правовом поле остается крайне неоднозначной из-за отсутствия либерального налогового законодательства, что вызывает обеспокоенность у участников рынка.