В Украине урегулируют управление конфискованными биткоинами

В Украине урегулируют управление конфискованными биткоинами

АРМА активизировало сотрудничество с крупнейшими биткоин-биржами и получило доступ к кошелькам фигурантов уголовных производств.

В Украине подготовят правовой механизм для управления арестованными биткоинами и криптовалютами. Об этом сообщили на сайте Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В ведомстве отметили, что отсутствие правового регулирования в сфере управления цифровых активов заставляет заинтересованные стороны искать для себя выгоду в этой ситуации.

Во время рабочей встречи в АРМА, которая состоялась 17 октября 2023 года и где присутствовали представители различных правоохранительных органов, было принято решение о создании первичной законодательной основы для управления конфискованными виртуальными активами. Также участники договорились о координации совместных действий по конфискации виртуальных активов, заблокированных в странах ЕС в рамках санкций.

В этом году АРМА активизировало сотрудничество с крупнейшими биткоин-биржами, в рамках которого агентство получило доступ к данным владельцев кошельков и информации об операциях по ним. Кооперация с торговыми площадками позволяет АРМА устанавливать данные по виртуальным активам у фигурантов уголовных производств.

Обучение украинских правоохранителей

Сотрудники украинских правоохранительных органов при поддержке отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) в сентябре прошли обучение по отслеживанию биткоин- и криптовалютных транзакций. В частности, украинцам предоставили инструменты для борьбы с отмыванием денег, анализа мошеннических криптовалютных транзакций и повышения эффективности криминалистических расследований, связанных с блокчейном. К проведению тренингов привлекли аналитические компании CipherTrace и BlockTrace, специализирующиеся на анализе блокчейна.

В обучении приняли участие сотрудники Киберполиции, Госбюро расследований (ГБР), Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), Службы безопасности Украины (СБУ), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Где и как торговать биткоинами в Украине
Где и как торговать биткоинами в Украине
Торговля и инвестиции в биткоин могут быть отличным способом заработать или приу...
Игорь Королишин 04 апреля 2023

Давление на украинские биржи

Аналитики из БЭБ обратили внимание на работу украинских биткоин-бирж и пришли к выводу, что за десять лет работы таких площадок бюджет Украины потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) налогов.

Стоит подчеркнуть, что ситуация в украинском правовом поле остается крайне неоднозначной из-за отсутствия либерального налогового законодательства, что вызывает обеспокоенность у участников рынка.

Итоги недели: главные события в мире Биткоина Итоги недели: главные события в мире Биткоина Чиновники из Украины задекларировали биткоины на миллионы, майнеры продали BTC на $124 млрд, Гонконг приблизился к запуску биткоин-ETF, кредитор-банкрот Genesis купил биткоины, кошелек Keystone теперь может быть Bitcoin-only, дом Томми Хилфигера продают за ВТС, Парагвай передумал запрещать майнинг. Владимир Гришенко 12 апреля 2024
ФБР допросило Биткоин-разработчиков ФБР допросило Биткоин-разработчиков Расследование проходит по делу о хищении 216 BTC у разработчика Bitcoin Core Люка Дашжра. Владимир Гришенко 12 апреля 2024
Биткоин-стартапы за два года получили $1 млрд инвестиций Биткоин-стартапы за два года получили $1 млрд инвестиций Результаты исследования свидетельствуют о росте интереса к Биткоин-индустрии со стороны инвесторов. Владимир Гришенко 12 апреля 2024